23亿涉案金额，20人刑责，空壳公司欺诈暴富

2019年11月27日，河池市金城江区人民法院一审公开宣判了广受社会重视的“1·06”特大网络传销案，赵某辉等20名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑十年至一年六个月不等，并处罚金1200万元至10万元不等，涉案财物被依法没收，上缴国库。

宣判现场

01、运用网络传销渠道层层吸金近23亿

2014年至2018年，赵某辉伙同王某燕、刘某东长期从事传销活动。2016年头，赵某辉、王某燕等人伙同别人建立湖南御福天益生物科技有限公司，买断域名为“888”的网络传销及会员办理渠道体系用于从事网络传销活动。一起，该伙人又雇请被告人谭某建立域名为“666”的网络传销渠道，并将“888”渠道会员数据平移至“666”网站渠道，运用“888”、“666”两个网络渠道直接或直接开展会员进行网络传销活动并从中获利。

被告人李某豪等人经过交纳入门费取得参加资格成为传销组织成员后，依照必定顺序组成层级，经过直接或直接以开展人员的数量继续开展别人参加，聚敛钱财。

2018年4月24日，该网络传销渠道被公安机关依法查处。截止查处当日，两个网站共注册有会员59417人，遍及广西、辽宁、云南、黑龙江、江西、湖南、江苏、浙江等八个省份，吸纳传销资金22.93亿元。

▲旧日风景无限的“公司老总”们

02、以空壳公司原始股为幌打造暴富美梦

为招引和拐骗更多人参加网络传销渠道，2016年11月，赵某辉等人出资1600万元人民币购入一空壳公司，将其更名为江苏神州沃顿钛业股份有限公司用于开展传销活动。

赵某辉、刘某东、王某燕等人在该公司未发行有原始股的情况下，以参加该网络传销渠道即赠送给会员的积分可兑换上市后增值数倍甚至几十倍的原始股为幌子，将参加“888”、“666”网络传销渠道设置为购买和兑换原始股的条件，经过网络传播、当面授课、路演、年会等方法编造歪曲国家政策，虚构夸大经营出资项目及盈余远景，诱惑大众注册参加上述两渠道并购买渠道上出售的价格虚高的15种套餐产品，以获取渠道积分兑换原始股，该传销组织经此迅速强大。

此后，赵某辉、王某燕、刘某东一伙又于2017年开端向渠道会员鼓吹推介声称具有出资远景与可观分红的神州蓝莓股份、大杨树豆油厂股份及其他股票、基金等道具产品，招引更多大众斥资参加。

▲”公司老总”们旧日的“座驾”

03、传销“金字塔”顶端操控的分红骗局

渠道会员在购买上述道具产品后，所获分红并非现金而是渠道虚拟币，会员若想将分红提现，则必须不断直接或直接开展会员参加耗费虚拟币才能提取现金。赵某辉等人又在提现条件上设置许多的时刻、额度等限制，会员只能提现极少部分现金，出资款绝大部分均转入赵某辉、王某燕、刘某东等高层人员的相关银行账户由其支配运用。

据统计，直至案发前，赵某辉运用其名下和其实践操控的别人银行账户收取会员费和会员购买股份、股权和基金等传销资金共10.8亿余元人民币。王某燕则运用其在公司的权限安排别人将收取来的下线会员费打到其名下和其指定的银行账户，总数约1.35亿余元。刘某东运用其名下和其实践操控别人银行账户收取下线会员交纳的会员费和购买股票、基金等资金合计2.3亿元人民币。

身处传销“金字塔”顶端的赵某辉、王某燕等人运用所收传销资金为自己置办房产、车辆，其中不乏别墅、豪车。据悉，刘某东被捕当天，佩戴着劳力士手表、蓝宝石项链、蓝宝石戒指、钻戒、红宝石耳环等多件珠宝，全身珠光宝气，令人咋舌。

▲宣判现场

法院以为

被告人赵某辉等20人以推销产品、供给服务等经营活动为名，以建立的网络渠道会员办理体系为依托，要求参加者以交纳会员费的方法取得会员资格，并依照必定的顺序组成层级，直接或直接以开展人员的数量作为计酬或返利的依据，诱惑参加者继续开展别人参加，骗得财物，严重打乱经济社会秩序，其行为触犯刑律，均已构成组织、领导传销活动罪。

▲该案案子卷宗

法院判定

被告人赵某辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十年，并处罚金

此时快讯

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