区块链传销案：四骨干被捕

区块链是一种具有通明高效、防篡改、去中心化等优势的网络数据散布库。可是，有些人却使用区块链技能的热门之势，进行传销欺诈等恶行。

本年7月26日，四川省眉山市青神县公安局经侦大队在安徽省来安县公安机关的协助下，成功捕获了一名涉嫌安排领导传销活动并在逃的刁某某。

1月6日，青神县公安局经济犯罪侦查大队在工作中发现，在互联网上有一个名为“BHB”的资金盘，以“区块链”和“虚拟钱银”为名义进行传销活动，并吸引了很多参与者。其间，一个25岁的男人刁某某涉嫌安排领导传销活动，并逃往江苏省南京市躲藏。刁某某自3月份被列为网逃后，于2019年7月26日被捕获。

最近，涉嫌传销的“BHB资金盘”案子有了最新进展。11月19日，青神县人民检察院决议，依法对涉嫌安排、领导传销活动的李某兵、赵某、陈某亮、王某刚批准逮捕。经审查，李某兵、赵某、陈某亮、王某刚使用虚拟钱银“BHB”在网上以区块链虚拟钱银的名义开展网络传销活动。

而这个“BHB资金盘”的宣传中，最有名的无疑是“大牌明星”“凤姐”的代言。

上一年12月4日，凤姐在微博上宣布，“BHB持仓分红计划现已发动，只需持仓700个BHB，每天可以获得高达7%的USDT分红，还有三级返佣4%，一天一共就可以分红到达11%。再一次，BHB最大的风险便是观望。”随后，她还附带了一个交易所的链接。

该资金盘从上一年12月初开始宣传出售，在短短三个月内就崩盘跑路了。据出资者称，有超过2.5万人出资了“BHB”虚拟钱银，资金到达30亿元。

值得注意的是，这种以区块链名义进行传销、集资欺诈的案子中，往往存在“拉人头”的特征。他们通常使用大众对区块链不熟悉，但听说过比特币“造富神话”的心思，把原本的传销套路包装成区块链和数字钱银等新概念，实质上仍是同样的骗局。

这类骗局会吸引人出资，许诺高利润和广阔远景，并给予早期出资者一些报答，以树立出资者对该挣钱方法的信任，并要求出资者拉其他人一同出资和挣钱。

此外，区块链是一种具有通明高效、防篡改和去中心化等优势的网络数据散布库。现在，市面上以比特币为代表的一些数字钱银往往不依托什物，是通过算法在区块链上运行的数字虚拟钱银。

从本质上来看，非央行发行的数字钱银只是代表财物的符号，不具备钱银的根本特色，并带来信誉坍塌和系统性风险等潜在危险。现在，我国发起无币区块链，并鼓励币链别离。

此时快讯

【L1D为第二只加密风险投资基金筹集1.52亿美元】金色财经报道，专注于数字资产的苏黎世投资顾问公司L1 Digital AG (L1D)管理着4亿美元的资产，该公司已为其第二只风险投资基金筹集了1.52亿美元。L1D将把70%的资金直接投资于加密初创企业，另外30%投资于早期加密投资公司。L1D此前曾投资过知名行业投资者Multicoin Capital、DeFiance Capital、Castle Island Ventures和1kx。
L1D已在瑞士独立金融市场监管机构——瑞士金融市场监管局(FINMA)注册，目前管理着一只另类投资基金和两只风险资本基金，这些基金得到了专业和机构客户的支持，包括瑞士养老基金、家族理财室、财富管理公司和银行。L1D成立于2018年8月，在熊市期间拥有筹集和部署资金的经验。