虚拟币交易所员工揭露团队专职“拉盘砸盘”

上一年9月28日，我们曝光了虚拟币买卖所怎么与项目方协作进行诈骗的视频。视频中，项目方嘲笑虚拟钱银投资者，并透露了一些不为人知的内幕，比方怎么花钱请人做白皮书，怎么将投资者的钱榨干等。

据新京报报道，在新年第二天，银保监会表示将在全国范围内展开防范不合法集资的宣扬活动，主要针对以区块链为名进行的不合法集资行为。距离前次银保监会提示防范假借“区块链”名义的不合法集资危险才过去一个半月。

尽管央行、北京、上海、深圳等金融监管组织都发布了对虚拟钱银买卖所的危险提示，但记者查询发现，在强监管的情况下，仍有许多买卖所顶风作案，呈现了一些新的割韭菜方法。IMO、IFO、双币理财、存币生息、资金盘游戏等方法正在走红，背后大佬如吴忌寒、孙宇晨等也参加其中。

有人观察到，一些空气币项目如果不能上大型买卖所，就会挑选自己开设买卖所，这样割韭菜和跑路的本钱又低又方便。

目前许多买卖所都是靠一两个币运营，就像开专卖店一样。一些人透露，火币、OKEX等买卖所都有所谓的“合伙方案”，能够用6万租用大型买卖所的技术，用自己的域名开设买卖所。

这种方法降低了开设买卖所的门槛，使得本来就鱼龙混杂的币圈变得愈加紊乱。

据记者了解，整个买卖所商场从前呈现过半个月内关闭230家的情况。不少类似于86BEX的买卖所上线一周就宣布破产，而这些渠道上线的项目，多数都是买卖所自己发行的“归零币”。

即使项目方和买卖所不是同一家，他们之间也有紧密的协作关系。

一些买卖所内部员工告诉记者，买卖所会要求项目方进行“市值办理”，类似于股票商场的“拉盘、砸盘”。

曾在大型买卖所工作过的人称，大买卖所不会要求对比特币、以太坊等主流币进行市值办理，但上线的新项目有必要动用买入、卖出来制作市值波动，不然许多项目上线时没有人买，市值就变成一条直线，不会再有人买。

中小买卖所的市值办理把买卖所变成了一个大赌场。市值办理不只需求简略的操盘，还需求立异的包装和宣扬手段。圈内点评“题材非常性感”的项目才会涨。

市值办理团队一般会有专业的营销人才，他们或许干过传统的传销和资金盘，做过微商。做过3M世界传销团队的人在币圈内很抢手。

操纵商场需求严密的方案。尽管能够经过大量买入来推高价格，但出货（卖币）的机遇需求与项目方的节奏相配合。项目方在出货过程中会公布一些利好音讯，比方回购、节点锁仓、主网上线等，以吸引商场关注，让人们乐意买入，这时市值办理团队就能够出货了。

有人分享了一次市值办理的过程：渠道与项目方协作，在渠道上主推项目，在电报、微信、QQ群等渠道进行宣发，以确保有满足的投资者进场。

项目上线后，价格初始很低，然后迅速上涨，接下来构成横盘上涨的态势，也就是缓慢地上升。这时项目方和买卖所会动用各自的宣扬和媒体资源，推动价格进一步上涨。在价格到达高点后，会有一段时间的震荡，市值办理团队会使用韭菜追涨杀跌的心理，在价格区间内进行波段式出货，最终将价格砸回较低位。这种操作一个月能够赚取上千万元的利润。

虚拟钱银买卖所建设本钱极低，特别是各类虚拟币和虚拟钱银理财项目的发行几乎是零本钱的。对于暗地操纵者来说，能够获得的利润都是净利润，只要有一部分用户参加进来，并被迷惑，割韭菜游戏就能进行，从中获利。这也是虚拟钱银买卖所关闭后再次呈现的循环原理。

不管以多么高大上的名义呈现，这些虚拟钱银买卖所和上线的项目都是宣扬短期内暴富的产品，刺激和放大部分人的挣钱欲望。有的项目乃至涉嫌传销，采纳多层金字塔结构的返利、计酬模式。在这种本身就有先天问题的模式规划下，用户一旦被引诱参加进来，最终将无法避免成为被割韭菜的命运。

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此时快讯

【FTX前律师事务所被指控设立“影子实体”遭FTX客户起诉】金色财经报道，一群FTX客户向加州地方法院提交的一份文件称，FTX的前律师事务所Fenwick & West LLP设立了多个“影子实体”，允许FTX联合创始SBF和其他高管采取创造性但非法的策略来延续欺诈行为。
该诉讼称，该律师事务所向 FTX 提供的服务“远远超出了律师事务所应提供且通常确实提供的服务”，例如以规避监管审查的方式安排 FTX US 的收购结构，以及提供员工执行律师事务所提出的战略。
这些“影子实体”被命名为North Dimension 和 North Wireless Dimension，诉讼称它们挪用了 FTX 客户资金。