“阿尔法”网络传销案成功侦破：以投资理财为诱饵实施传销活动

伴随着互联网技术的开展，互联网金融行业迎来了一波大开展。但是，在我国互联网金融快速进步的同时，还有一些人利用金融创新为幌子从事不合法集资、传销、欺诈等犯罪活动。

2019年8月14日，河北省邯郸市武安市公安局成功破获了一起以理财为幌子的网络传销案。涉嫌安排、领导传销活动的韩某某被武安市公安局刑事拘留，并于1月11日被河北省武安市人民检察院提起公诉。

公诉机关指控，从2018年9月开端，韩某某在邯郸市武安区域通过宣传“阿尔法”渠道，以出资理财、实体店消费折扣等为钓饵，开展了约30人的下线，形成了三级层级关系。他以开展人员的数量诱惑参与者继续开展别人参与。他不合法从参与传销活动的人员购买商品中获得了超过6万元的赢利，打乱了经济和社会秩序。

“阿尔法”渠道的APP供给了两种形式的赢利出资理财项目：不开展会员和开展会员。不开展会员依照出资金额，在渠道上扩大5倍成为BETA值，三个月后能够返还实际出资金额，剩余的依照每天的必定份额逐渐返还，直到全部BETA返还给出资人。开展会员和第一种形式相同，出资金额在渠道上也会扩大5倍，开展的会员越多层数越高，开释量能够加速开释，加速开释的份额分别为3%、7%、21%。

2019年8月14日，韩某某因涉嫌安排、领导传销活动罪被武安市公安局刑事拘留。同年8月27日，经武安市人民检察院同意，韩某某被武安市公安局逮捕。同年10月21日，武安市公安局将侦查终结，并将韩某某涉嫌安排、领导传销活动罪移送给武安市人民检察院审查起诉。

武安市人民检察院认为，韩某某的行为违反了相关法律规定，犯罪事实明确，依据充沛，应当以安排、领导传销活动罪追究其刑事责任。近来，依据相关法律规定，武安市人民检察院正式对韩某某以安排、领导传销活动罪提起公诉，并请武安市人民法院依法判决。

鹰鉴提示广大群众，各种以互联网金融为名的违法犯罪活动越来越荫蔽，吸收资金速度更快、金额更大，对社会造成的损害更为严重。一些违法分子将传统出资理财形式假冒成互联网金融的新形式，短时间内不合法集资金额能够到达数百亿元，而受害者往往到达十万人以上。

与虚拟钱银相关的投机炒作也是互联网金融乱象之一，相关的不合法金融活动导致风险快速积聚，严重打乱了经济金融和社会秩序。该文章来源于鹰鉴，版权归原作者所有，如有侵权，请联系删除。

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