攀枝花传销案涉案金额超50亿，公诉已提起

2019年7月份，四川省攀枝花市警方通报了一同名为“MBI”的特大跨省网络传销违法案件。经过办案部分历时缜密侦办，发现涉及四川、云南、贵州、湖南、上海等地的数万人，涉案金额高达5亿余元的传销大案，抓获了27名骨干人员，并扣押、冻结了涉案资金1.4亿元。

据鹰鉴了解，1月14日，攀枝花市东区检察院发布了该起“MBI”网络传销案中其间9名被告人的起诉书。

经审查发现，2015年，被告人舒某、洪某、唐某某、廖某、刘某、吴某、唐某依次加入了名为MBI集团的传销安排。MBI集团经过网上发行虚拟注册币，并经过真假整合的理财概念招引出资者在其公司旗下的“MFC”理财渠道购买虚拟注册币进行出资。

“MFC”理财渠道以出资理财为名，要求参加者缴纳700至35000元不等的费用，购买该渠道发行的虚拟货币M币，取得加入资历，并取得该渠道网站的会员账号。会员依照引荐开展的顺序组成上下线层级，在开展人员数量和缴费金额经过宣扬口号许诺高额报答且只涨不跌，诱饵参加者继续开展他人并骗得财物。

舒某经过与同伙在云贵川为基础，湖南、上海等地为辅，在全国范围内建立了庞大的传销违法团伙，并向下辐射形成了庞大的传销违法网络。

为了方便介绍和开展更多下线参与传销活动，舒某经过建立微信群、安排前往马来西亚旅行等方法安排、领导传销活动，并进行宣扬和会员招募。刘某、吴某、唐某则经过开设茶楼进行宣扬。

另外，被告人苏某在传销活动中协助舒某管理账户、生意M币并承当部分宣扬任务，是舒某延聘的员工。

2016年，被告人尚某加入了“MFC”理财渠道，并协助舒某宣扬传销活动并和谐场所等。2016年至2018年，尚某担任某稳妥公司分公司稳妥销售经理，明知舒某、洪某的收入来自安排、领导传销活动的违法所得，为协助二人逃避查看，让二人在其处购买稳妥，稳妥金额共计7932万余元，获取稳妥佣钱210万余元。

在该期间，MBI集团除了推出“MFC”理财渠道外，还推出了“阳光链”、“榴莲币”、“CTM”等19个传销产品，并经过开展在全国范围内扩散。

在攀枝花的传销安排被瓦解后，舒某次日逃至马来西亚，并联络“MFC”理财渠道公司总部，对攀枝花市所有被抓人员的渠道号码进行封锁。

截至案发，被告人舒某、洪某、唐某某、廖某、刘某、吴某、唐某开展下线均达三级以上层级，并且有三十人以上，可计算涉案金额从400余万元至5亿余元不等。

东区检察院以为，上述9名被告人安排、领导传销活动、粉饰、隐瞒违法所得，打乱经济社会秩序，情节严重，均触犯了相关法令的规则。违法事实清楚，依据的确、充分，应当以安排、领导传销活动罪、粉饰、隐瞒违法所开罪追究其刑事责任，并依据相关法令的规则，提起公诉，请依法判处。

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