虚拟矿机购买能否挖出真金白银一切皆是传销骗局！

1月20日，江西省南昌市东湖区人民法院公布了一起触及虚拟货币网络传销的案件。被告人莫某年与其别人合伙，以虚拟矿机发生虚拟币且虚拟币能够交易的名义，要求参与者购买虚拟矿机以获取资格，并回购参与者的虚拟币。他们以高额回报招引参与者继续开展别人参与，从而骗得财物。

依据查询，2017年11月，莫某年与倪某、莫某增在南昌市红谷滩新区成立了江西美乐婕斯电子商务有限公司，莫某年担任法定代表人。在2018年5月左右，因为公司经营不善，莫某年与倪某等人商议后，经过别人开发了一款名为”美链”的软件，内容包含销售虚拟矿机和虚拟币。一起，他们规划了相关宣扬材料、运营模式和返利模式。

“美链”要求参与者扫描二维码下载”美链”APP，并在APP上注册成为会员。他们需求支付费用来购买虚拟矿机，或使用从上线处购买的”美链ML”虚拟币来购买虚拟矿机。虚拟矿机每天会在APP上发生虚拟币，参与者能够经过”美链”供给的U网来出售虚拟币。参与者经过不断引荐别人参加，能够进入不同的矿工等级，依据不同等级获得下线每日发生虚拟币收益的10%到80%不等。

同年5月4日，莫某年与帅某憨、谢某建等人签订了”美乐区块链社区长协作协议”，帅某憨、谢某建等人直接担任”矿区长”的职务，负责开展各层级下线。

为了招引更多人参加，莫某年等人经过约请开会和发送宣扬图片等方式进行宣扬，还约请了一个名叫”西蒙”的外籍人士现场演讲，并制造了涨跌的假象，以此招引参与者。

一起，为了获得参与者的信赖，倪某负责收购”U网”上参与者出售的虚拟币。截至案发时，”美链”经过帅某憨、李某长等人已经开展了三十多名成员，而且层级达到三级以上。

同年10月10日，因为参与者无法在”U网”上实现虚拟币，肖某等人向公安机关报案。依据报案人供给的资料和银行流水等依据，报案人支付了100万元以上购买虚拟矿机，莫某年等人将收到的金钱部分用于回购虚拟币、购买其他虚拟币以及公司经营支出等。

2018年12月25日，莫某年在湖南省长沙城际车站被抓获并归案。2019年7月8日，东湖区检察院以起诉书指控莫某年犯组织、领导传销活动罪，向东湖区法院提起公诉。东湖区法院依法组成合议庭，公开审理了此案。

东湖区法院认为，莫某年伙同别人，以虚拟矿机能够产虚拟币、虚拟币能够交易为名，要求参与者购买虚拟矿机来获取参加资格，经过获取下线一定份额的虚拟币收益并回购参与者的虚拟币，引诱参与者继续开展别人参与，以骗得财物。他们开展的人数众多，扰乱了社会经济秩序，因此，他们的行为构成了组织、领导传销活动罪。

12月27日，东湖区法院依据相关法律规定，以组织、领导传销活动罪判处莫某年有期徒刑二年六个月，并处罚金二十万元。

鹰鉴在此提示广大群众，2017年9月4日，工商总局等七部委发布的《关于防范代币发行融资危险的公告》明确指出，融资主体经过代币的违规出售、流通，向投资者筹措比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种未经批准的不合法公开融资行为，涉嫌不合法出售代币票券、不合法发行证券以及不合法集资、金融欺诈、传销等违法犯罪活动。