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3月6日,来自辽宁的张小芯(化名)向鹰鉴告发“以太交易”渠道进行非法集资诈骗活动。据张小芯透露,他们共上圈套了300多万元,目前沈阳警方已立案查询。
“以太交易”渠道打着“共创、共建、共享、共赢”的名义,通过消费返利和虚拟货币等方式进行诈骗。张小芯的母亲刘芬在乾小彬家里了解到该渠道,被介绍出资1万元就能每周返360元,半年回本,55周后能够拿回近两万元。
遭到利益的诱惑,刘芬出资了1万元并收到了渠道寄来的以太金酒。之后,她复投了5万元,并通过其他亲属的身份注册了40多个账户,投入了约200万元。在该渠道的PPT中,鹰鉴看到了消费收益、推行收益、董事收益和署理收益四种收益模式,以及会员通过消费和发展下线获得的积分收益和全球分红等奖励。
张小芯和其夫妻也被母亲逼迫加入“以太交易”渠道,出资了80万元。刚开端还能正常提现,但之后提现开端推迟。渠道解说是因为国家金融监管愈加严厉,个人账号危险很大才导致推迟。后来,渠道又声称出资GTC数字货币能够处理提现问题,张小芯又投入了12万元。
然而,不到一星期后,GTC币在交易所中暴降,渠道也不能提现了。乾小彬夫妻俩消失了,并持续欺骗受害者出资其他项目。据估计,全国上圈套的受害者超越3万人,涉案金额超越30亿元。
目前,沈阳警方已立案并打开查询,北京警方也介入了此案的查询。鹰鉴将持续关注“以太交易”非法集资案的最新进展。
此时快讯
【尼日利亚交易所运营商协会敦促政府禁止币安的活动】金色财经报道,随着尼日利亚交易所运营商协会(ABCON)敦促尼日利亚联邦政府禁止币安在该国的活动,币安的监管压力继续增加。
据报道,ABCON总裁Alhaji Aminu Gwadebe强调,币安交易已日益成为投资者和出口商窗口以及平行市场的中心点,并强调该平台拥有惊人的流动性,每秒发生120万笔交易。
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