传销公司“云集品”成都“全球副总裁”涉嫌骗取近10万人被起诉

近年来，一些电商渠道以“创业”“创新”为噱头，宣称以“消费返利”、“你消费我还钱”为方法，承诺高额乃至全额返还消费款、加盟费等吸引消费者和商家投入资金。

3月20日，四川省都江堰市人民检察院揭露披露了一同名为“聚集品”的传销案的起诉书。据该判决书，成都市锦江区的何某某以同享经济、消费返利为招商噱头，大规模开展了近10万人的下线，并因涉嫌犯安排、领导传销活动罪被提起公诉。

2014年7月，潘跃健在深圳注册成立了深圳前海聚集品电子商务有限公司（以下简称为“聚集品公司”）。聚集品公司运营着一个名为“TP138”的电商渠道（又称为聚集品商城），以出售商品为名，声称实施同享经济和消费返利，建立会员门槛、晋升机制和奖赏制度，并经过12种复杂的奖赏机制在全球构建了一个金字塔型会员系统。但是，实际上聚集品公司经过这种方法诈骗会员，并从中取得不合法利益，严峻扰乱了经济社会秩序，从事传销活动。

2016年7月，被告人何某某以其别人的账号加入了“聚集品”传销安排，并积极参加传销活动。他经过安排会议、微信群交流、微信朋友圈宣扬等方法，不定期向下线成员发送、解说“聚集品”传销安排的链接和相关信息，以此来开展和鼓舞别人开展下线。

本年3月19日，何某某因涉嫌安排、领导传销活动罪被成都市公安局刑事拘留；4月24日，成都市人民检察院以其涉嫌安排、领导传销活动罪批准逮捕。截至案件发生时，何某某的会员级别为全球副总裁，在“聚集品”会员层级中处于第17层，直接或直接开展下线会员共计98458人，取得奖赏金额27603.32美元，并提现了18028.27美元。

本年6月14日，成都市公安局侦查终结了此案，以何某某涉嫌安排、领导传销活动罪移交成都市人民检察院审查起诉。

成都市人民检察院在受理后，依法讯问了被告人，并听取了辩护人的定见，审查了悉数案件材料。在审查过程中，由于证据不足，两次退回给公安机关补充侦查。终究，成都市公安局于12月15日再次移交审查起诉。

经审查后，成都市人民检察院认为何某某安排、领导传销活动，其行为已触犯相关法律的规则，违法事实清楚，证据确实充分，应当以安排、领导传销活动罪追究其刑事责任。

鹰鉴提示广大群众，此类“消费返利”与正常商家的返利促销活动有所不同，存在高额返利难以实现、资金安全无法保证、运营模式存在违法违法等较大危险危险。

在这起案件中，“聚集品”渠道虚构了盈余前景，并承诺高额回报，鼓舞会员和加盟商虚构商品交易，采纳传销的手法，要求加入者交纳入门费并开展人员加入，以开展下线获取提成。根据相关规则，参加传销归于违法行为，不受法律保护，有危险需求自负，构成违法的将依法承当相应的刑事责任。

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