警方成功瓦解“火币Global”犯罪集团

7月9日，据公安部网安局信息，近来浙江温州瓯海警方破获全国首例使用区块链“智能合约”违法案件。该团伙自2019年以来通过虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH5万余个，涉案金额高达亿余元。

依据报导，违法分子假冒火币名义组建“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram群进行诈骗。他们通过诱导用户将个人ETH转入某钱包中，再从钱包转入诈骗者的收款地址，然后给用户转假“HT”以骗得用户资产。

据悉，火币从未发起过“搬砖套利”的活动，并通过很多渠道发出防备各类形式诈骗的危险提示。

本年4月，瓯海区公安分局接到市民李先生报案。他加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。他将10个价值1.2万元的ETH转到群主供给的账户时，对方返还了600个无法买卖的假HT。他意识到自己被骗了。

接报后，瓯海公安分局网安大队展开侦查作业。但是，民警发现传统的侦查手段难以奏效。

瓯海网安大队改变思路，发现该群管理人员一直在使用本身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH。案件线索开始浮出水面…

在温州市公安局网安支队的指导下，瓯海警方把握了该团伙很多违法证据，并锁定了陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。

原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚结业进入社会不久。他们凭借着对电脑方面的爱好和对虚拟货币的了解，开始违法活动。

他们招聘了7名员工进行“业务培训”，给他们分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人谈天、日常管理等作业。

他们还租用了境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。这个违法团伙感觉万无一失，直到警方找上门。

经查，陈某等人使用区块链“智能合约”技能疯狂作案，非法获取很多受害人ETH后进行套现并挥霍。警方在福建省福州市的举动中捕获了10名违法嫌疑人，缴获虚拟货币和豪华轿车及房产，总价值超越1300万元。

警方提示受害人应及时向公安机关报案，挽回损失。

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本篇文章来源于微信公众号:金融圈套预警。

此时快讯

【CipherTrace专家称Chainalysis数据导致Bitcoin Fog创始人“错误被捕”】金色财经报道，CipherTrace调查和情报主管Jonelle Still最近提交了一份报告，支持美国诉 Roman Sterlingov 案的辩护，该案涉及 Bitcoin Fog 加密混合服务刑事案件。该报告的核心是声称 Chainalysis提供的数据无法在链上得到证实，报告称，本案中使用的区块链取证和追踪工具被滥用，在链上不存在此类证据的情况下，错误地得出Sterlingov是Bitcoin Fog运营商的结论。
据悉，Roman Sterlingov被美国政府指控为Bitcoin Fog的创始人，这是一种加密货币混合服务，据称参与了3.36 亿美元的非法洗钱交易。