警方曝光12种非法集资手法，切勿再被骗！

不法分子专门针对中老年人，用高回报的引诱招引了100多名出资者进行出资，合计不合法集资300多万元后逃跑。最近，包河警方成功地将这个犯罪团伙捕获。

故事始于2018年4月8日，包河警方接到多人报警：当阳市冶鑫金属材料有限公司合肥分公司以高回报为钓饵招引出资人出资后携款跑路。警方当即打开查询。查询发现，公司员工李某某是该犯罪团伙成员，他们于2016年11月15日在湖北省当阳市庙前镇注册了当阳市冶鑫金属材料有限公司，并于12月25日在合肥市包河区绿地赢海大厦A座2101室注册了当阳市冶鑫金属材料有限公司合肥分公司。合肥分公司经过派发传单、电话邀约、会议宣讲、安排旅行调查等方法宣扬需要大量资金来开展业务，并以高额红包和利息为钓饵，骗得中老年人进行出资。

警方表明：“他们运用非自己实名注册的电话卡，以电话邀约中老年人到公司参观调查，并夸大当阳市冶鑫金属材料有限公司的远景，鼓励中老年人进行出资，并承诺本金和收益有保证。”许多中老年人遭到招引并进行了出资，没想到不久之后公司就悄然消失。据警方介绍，该案共有100多名受害者出资，总计出资金额为319.8万元，造成的出资损失为295.9万元。

随着年代的开展，不合法集资骗局也在不断更新，警方提示市民要提高警惕。警方总结了十二种常见的不合法集资广告“马甲”，如下：

1. P2P等金融创新：不法分子以P2P之名吸收资金，形成资金池，进行不合法集资活动，一旦呈现危险，出资款无法实现。
2. 私募资金：不法分子假借私募基金之名，违反规定，无门槛、无限人数揭露出售，资金安全难以保证。
3. 代理出资：不法分子开设出资办理公司，宣称有专业操作手，诈骗出资人进行出资，置资金安全于不顾。
4. 出售原始股：不法分子以出售原始股权为名诈骗出资人进行出资，将出资款置于高危险之中。
5. “移动商城”、“自选超市”：以此名义承诺顾客充值一定金额即可免费取得产品，实际是不合法集资。
6. 出资养老：以出资养老基地、预售养老床位等项目为名不合法集资。
7. 空壳集团公司：建立空壳公司，宣扬吹嘘，以财物办理和出资理财为名不合法集资。
8. 传销性不合法集资：以提供财物增值服务为名，吸收会员进行出资，最终形成金字塔式传销模式。
9. 亲朋出资：经过高额提成招引出资人拉亲朋进行出资，一旦经济损失产生，波及范围广。
10. 有限合伙：称为有限合伙企业，签订合伙协议，但实际上出资人仅处于一般出资者的地位，仍然是不合法集资。
11. 融资租借：虚构融资租借项目，自吸自融，置资金安全于不顾。
12. 宣称有营业执照：宣称具有工商部门核发的营业执照，用于不合法集资。

在进行这些出资时，出资者应时间记住“四个合法”：合法机构、合法场所、合法人员、合法产品。关于危险不明的高回报出财物品要慎重区分，切勿贪图高利盲目出资。

此时快讯

【CipherTrace专家称Chainalysis数据导致Bitcoin Fog创始人“错误被捕”】金色财经报道，CipherTrace调查和情报主管Jonelle Still最近提交了一份报告，支持美国诉 Roman Sterlingov 案的辩护，该案涉及 Bitcoin Fog 加密混合服务刑事案件。该报告的核心是声称 Chainalysis提供的数据无法在链上得到证实，报告称，本案中使用的区块链取证和追踪工具被滥用，在链上不存在此类证据的情况下，错误地得出Sterlingov是Bitcoin Fog运营商的结论。
据悉，Roman Sterlingov被美国政府指控为Bitcoin Fog的创始人，这是一种加密货币混合服务，据称参与了3.36 亿美元的非法洗钱交易。