传销组织涉案500多万元，4名头目判刑

12月11日，李旭反传销团队得悉，都江堰市人民法院审理一起安排、领导传销活动案。该传销安排以出售虚拟钱银、出资理财等为名，在四川都江堰从事传销活动。田某等4人参加该安排后，积极展开下线，截止案发，构成上百人的传销团队。

2016年，被告人田某经初中同学胡某娟的老公任某介绍而缴费参加“MBI”传销安排，随后被告人田某佳（系田某姐姐）亦以出售虚拟钱银、出资理财等为名，要求参加者以交纳人民币700元至35000元不等的费用，充值购买该平台发行的虚拟钱银获得参加资格及会员账号。

会员间按照必定次序组成上下级层级，以静态收益和动态收益为名，直接或直接以展开人员的数量及缴费金额作为返利依据。以出资即有高额回报且只涨不跌等宣扬口号为诱饵，诱惑参加者继续展开别人参加，获取不合法利益。

被告人田某参加后，在都江堰市经过宣讲训练大肆从事传销活动，并展开被告人李某琼及杨某军等人，构成自上而下、数十层级、近百人参加的金字塔型传销体系。其中，田某作为都江堰区域总担任人，管理安排区域内一切业务，并将收取的传销资金经过转账、现金等方法交由任某。

田某前夫即被告人邱某兴担任帮忙田某安排人员、布置宣讲训练场所，并在会上共享“心路历程”及“MBI”项目相关内容。被告人田某佳首要担任宣讲“MBI”项目营利模式、共享“成功赚钱”经历。李某琼及杨某军担任各自展开的团队，并解说“MBI”项目详细操作方法、帮忙保护会场次序等。

经核查，截止2019年11月案发时，被告人田某经过本人银行卡、微信账户及邱某兴银行卡、支付宝账户收取传销资金至少500万余元人民币。

另查明，2020年10月14日，被告人田某的家族自动退赃18万元，被告人田某佳的家族自动退赃4万元，被告人邱某兴的家族自动退赃4万元，被告人李某琼的家族自动退赃2万元。

法院审理后以为，被告人田某、田某佳、邱某兴、李某琼与别人安排、领导以出资“MBI”获取高额回报为名，诱惑参加者以交纳出资相关钱款的方法获得参加资格，并按照必定次序组成层级，直接或直接以展开人员的数量作为计酬或许返利依据，骗得财物及为传销安排展开传销活动供给协助，扰乱经济社会次序，情节严重，其行为均构成安排、领导传销活动罪。

根据4名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的损害程度，依照相关法令之规定，被告人田某等4人犯安排、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年至一年六个月，缓刑二年，并处罚金。

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