乐清市检察院批准逮捕区块链传销案件

近日，乐清市检察院对利用区块链、虚拟钱银进行非法传销的犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。

案件概况：
近年来，区块链、虚拟钱银概念在互联网迅速传达，一些不法分子将其以安排、领导传销活动，骗得财物。

陈某是一位49岁的乐清人，他做过生意，拥有不小的人脉社交圈。2019年，他偶然接触到一款名为”NBY”的虚拟钱银，听说可以获取很大的收益。陈某开端推行这个渠道，并安排人员到宁波学习。回来后，他在乐清市建立工作室，借由该渠道推行虚拟钱银”NBY”。

经过口口相传和朋友介绍，越来越多的人前来咨询和学习。陈某等人还安排宣扬活动，在大酒店请所谓的“总部领导”上课和辅导，招引更多人加入。他总是揄扬自己推行的虚拟钱银，将其包装成“百年一遇的投资良机”，声称能百分百挣钱。

在这些人的推行下，招引了不少人进行投资。

然而，投资人发现渠道出现问题，无法提现且本金难以收回。陈某等人以渠道升级为借口安慰投资人，但实际上是一场彻里彻外的圈套。该渠道乃至两次关闭，让投资人损失惨重。

经过乐清警方查询，今年5月份，王某和陈某在仙居和杭州被抓获。

检察官查询发现，”乐存大健康理财基金渠道”和虚拟钱银”NBY”实际上是披着区块链概念外衣的传销项目。陈某发展了8层会员，经过发展下线取得收益。有些会员不了解购买虚拟钱银的进程，将钱交给陈某代为操作，陈某则经过这种方式套现。

检察官提示市民在互联网金融时代要进步分辨能力，避免堕入圈套。任何时候都不要相信高利息，超高利息往往意味着非法传销。