头条｜区块链名义的虚拟币圈钱惯犯二审宣判，益阳特大传销案审判

7月20日，湖南省益阳市中级人民法院二审宣判了一同特大网络传销案。一审期间，江开通等10名被告人分别被判处有期徒刑，并处罚金。值得一提的是，江开通还是传销惯犯，其在2012年6月14日，因犯安排、领导传销活动罪，被山东省平阴县人民法院判处缓刑2年的有期徒刑，并处罚金4.5万元。

原审法院确定：2018年6月份开始，被告人江开通、舒佳佳建立北京银赫信息技能咨询有限公司（以下简称：北京银赫公司），并以该公司名义投资建立北京银赫网络技能有限公司、北京银赫区块链技能有限公司等，并以“北京银赫集团”和“北京银赫”的名义私自对外发行名为“银币”（又名“scc”、“银赫通证”）的虚拟钱银。

江开通、舒佳佳虚拟“银币”的背景和开展前景，经过不断提高“银币”的价格和设置高额的动态奖赏，使用互联网、微信、宣扬会、媒体等途径进行宣扬，引诱别人投资购买100枚以上的“银币”成为公司会员。

会员入会需由上线会员引荐，下线会员下载上线会员推送的“scc”手机APP二维码并注册之后，向公司或许上线会员直接购买100枚以上“银币”成为公司会员。

成为新会员后，便具有开展下线会员的资格。为鼓励会员不断开展新人参加，该安排设立静态奖赏和动态奖赏。静态奖赏是经过账户中冻结的“银币”数量，享用份额不等的“银币”奖赏；动态奖赏分别为引荐奖、小区算力奖、管理奖、福利奖等奖赏。

此外，需要提现的会员有必要从该公司购买价格6000元一台的P0S机，每日最高提现额度为1000元。

为了开展壮大，北京银赫公司经过线上APP、线下开会、召开年会、安排旅行、媒体报纸、微信群等方法宣扬推广，吸引新会员参加。除了这些方法以外还要求会员介绍熟人朋友和经过互联网、微信群广告的方法去开展下线新会员。

同年8月，被告人汪某平经人介绍接受了“北京银赫”软件开发和网站保护的业务，并将该业务交由其雇佣的被告人陶某虎及其团队完结，后又为“北京银赫”介绍了第四方付出渠道，为会员取现提供途径以及接受开发冷钱包等业务。

汪目平从“北京银赫”收取费用130万元，陶某虎及其团队从汪某平处获得7万元的“scc”渠道研制费用，8万元的服务器租借费用和20万元的软件晋级费用。

2019年5月15日至同年9月1日，江开通、舒佳佳、方菲、闫永、李中飞、吉次相等10名被告人先后在石家庄市、襄阳市、驻马店市、益阳市、乌兰浩特等地的警方抓获归案。

至案发，江开通、舒佳佳等人在湖南、河北、云南、贵州、黑龙江等多省开展会员306级，去重后56405人，6个银行账户资金流入3.3亿余元。

原审法院认为，江开通、舒佳佳等8名被告人安排、领导以推销银币为名，要求参加者以缴纳费用的方法获得参加资格，并按照双轨制结构组成多层级，直接或许间接开展别人参加，骗得资产，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成安排、领导传销活动罪。

汪某平、陶某虎明知别人使用信息网络施行违法，为别人开发和保护用于违法的网络渠道，保管服务器，其间汪某平还提供了付出结算的协助，情节严重，其行为均已构成协助信息网络违法活动罪。

4月12日，原审法院按照相关法令的规则，以安排、领导传销活动罪，分别判处舒佳佳、江开通等8名被告人6年到3年的有期徒刑，并处罚金100万元到20万元不等；以协助信息网络违法活动罪，分别判处汪某平、陶某虎有期徒刑1年2个月和1年，并遍地罚金5万元。

宣判后，江某明、孙某利、方某上、闫某、李某飞、吉某平不服该判定，提出上诉。二审法院受理后，经阅卷检查，讯问上诉人，认为案子事实清楚，决议不开庭审理本案。

7月20日，二审法院按照相关法令的规则，驳回上诉，维持原判。[此文来源鹰鉴，版权归原作者所有，如有侵权请及时奉告]

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