币圈项目被警方关注，监管红线成隐患

“币圈”最近十分不安静，也十分危险。一些加密钱银买卖所和闻名人士频频被警方查询。最近，一家名为“虎符Hoo”的加密钱银买卖所因涉嫌上线传销币导致用户丢失，被警方查询；不久前，一家名为“RenrenBit”的加密金融服务商创始人赵东也因涉嫌粉饰隐秘违法所得而被拘留。

自比特币和其他加密钱银进入市场以来，许多假充加密钱银的骗子公司因诈骗等罪名被警方查询和抓捕，给仔细运营的加密公司带来负面影响。加密职业处于灰色地带，一不小心就可能触碰到监管红线，导致用户和公司双重丢失。现在，加密职业最头疼的问题就是合规。为了逃避监管，许多加密企业采取各种办法，在国外注册公司，但在国内运营。

一位加密项目负责人对记者表明：“发币的项目方和售币的买卖所是最简单触碰监管红线，触及违法范畴。”

警方对“币圈”非法买卖进行严打。

上一年6月24日，闻名人物赵东被警方以涉嫌隐秘违法所得拘留。一个月过去了，目前没有任何消息。根据了解，比较复杂的案件能够延伸拘留30天。目前警方可能已向检察院提请逮捕，7天内将决定是否宣告逮捕令。赵东是墨迹天气的前创始人、加密数字基金DFUND的创始人、闻名买卖所Bitfinex的股东和加密假贷金融服务商RenrenBit的创始人。业内猜测，此次被警方带走查询可能与USDT非法买卖中有暗仓流入有关。

据了解，赵东参股的海外尖端买卖所Bitfinex是USDT的拥有者。据加密数据网站coinmarketcap显现，Bitfinex在全球即期外汇买卖所中排名第6，在全球衍生品买卖所中排名第14。USDT必然成为部分不法分子洗暗仓的渠道。

曾在我国警方清查涉嫌违法的贝尔链时，Bitfinex在官网twitter上宣告将上线贝尔链，而贝尔链也在国内宣称将上线Bitfinex。

与RenrenBit合作的一家企业表明：“赵东被警方带走查询后，他的RenrenBit业务也受到影响，假贷业务量削减。赵东被带走后，RenrenBit发文称他是被警方带走帮忙查询，而不是被拘留抓捕，但一个月过去了还没有任何消息，很难说是否会重获自由。之前警方一向在做反洗钱作业，有许多暗仓流入加密钱银买卖所。”

最近，虎符Hoo加密钱银买卖所因上线传销币导致用户丢失500多万，警方跨省赴深圳查询，引发热议。在事发后，虎符Hoo敏捷发文辟谣称这是市场上的流言，事件是某项目方与其投资者团队运用虎符平台的共管钱包引起的胶葛，虎符仅作为帮忙，胶葛已得到妥善处理，交由项目方处理。

据非小号显现，虎符Hoo成立于2019年6月，注册地为我国香港，全球综合排名第102位。用户认证和反洗钱协议显现为未知。虎符Hoo官网显现有许多价格为0、买卖量为0的买卖对。

加密钱银买卖所是加密职业中的香饽饽。近年来呈现了许多买卖所，它们打着各种旗帜想成为尖端买卖所。但这些买卖所频频呈现乱象，许多项目方上币没有经过严厉审阅，上币门槛十分低。一些小买卖所成为传销币的集聚地，风险很大。

许多买卖所经过各种诱人的活动招引用户购买未经严厉审阅的加密钱银。投资者在买卖加密钱银时，应选择大型买卖所进行买卖，不要被一些不闻名买卖所抛出的诱人利益所招引，避免遭受更大的财产丢失。

“币圈”企业十分简单触碰政策红线。

根据律师的说法，根据之前触及比特币的多个案件的法院判定，比特币被法律承认为“财产”。2013年12月，我国人民银行、证监会和

此时快讯

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