鹤壁警方重磅破获“火币网”新型传销案，抓获数十名主犯

近日，在市公安局的全力支持下，山城分局联手市经侦支队首破“火币网”新式网络传销案，并远赴呼和浩特抓获数十名首要犯罪嫌疑人。

2020年年头，市公安局山城分局经侦大队接到头绪，深圳某财物管理（香港）公司分支在鹤壁市山城区、淇滨区等地开展会员，疑似传销安排。山城分局经侦大队接到头绪后，高度重视，考虑到疫情期间大多数人无法复工复产，网络极有或许成为经济犯罪的高发地，疫情期间山城分局经侦大队全员勠力同心，合力攻坚，白天在社区和市界卡点执勤，每天下午四点准时举行专案研讨会。

市公安局山城分局经侦大队民警王蓉蓉表明：“该案子正是靠着高利来诱惑受众上当受骗，假如咱们不及时采纳一些办法的话，或许会有更多的人卷进到这个案子当中，所以咱们也不敢有一点点的懈怠，在疫情期间也赶紧研判剖析。”

通过两个月的剖析研判，使用公安内部技能平台、互联网等对涉案公司和人员进行了调查研判，通过资金查控平台调取了很多银行交易流水。

山城分局经侦大队民警王蓉蓉表明：“每个人的银行流水都有上万条，上万条再乘以七百余人这个工作量就可想而知了。”

山城分局经侦大队还委托专业人员，对从事传销犯罪活动使用的财物管理体系后台电子数据进行长途在线提取，通过多方面的不懈努力，总算查清了该传销安排的安排架构、层级关系、涉案人员、不合法盈余等状况。

山城分局经侦大队在疫情期间赶紧研判剖析，在康复正常案子侦查工作后，第一时刻奔赴全国多个地市实地走访、调查取证。

市公安局山城分局经侦大队民警王蓉蓉表明：“该安排传销的分支遍布全国多个地市，咱们的搭档也是通过扮装侦查的方式，奔赴了多个地市，扮演成投资者，潜入到他们的会场和传销安排内部，拍照到了很多的要害视频和图片的一些证据，打探到了传销安排内部的一些构建和运作形式。”

通过半年时刻的研判剖析和辛勤支付，办案民警全面掌握了网络传销案相关犯罪嫌疑人犯罪证据、身份信息、资金流向及经营形式等要害信息，收网机遇现已成熟。

7月7日，山城分局经侦大队获取情报信息，该网络传销安排拟在呼和浩特市一高级酒店举行公司大型会议，此次会议是抓捕的绝佳机会，山城分局经侦大队遂逐级汇报案情。

市公安局山城分局经侦大队民警王晓军表明：“在市公安局和山城分局经侦大队全体人员的参加下，一行19人奔赴呼和浩特市，连夜进行举行了会议部署。”

使命下达后各小组分头行动、扮装侦查、了解地形，对酒店20多层楼层内部环境进行摸查，拟定了紧密的抓捕计划和备用抓捕计划。7月10日清晨3点左右，“行动”的一声令下，抓捕人员按照既定的抓捕计划，从低到高逐层施行突击抓捕。

当场抓获安排、领导传销案嫌疑人10人，刑拘8人，冻住涉案资金2000多万元，扣押作案手机和电脑若干，至此该网络传销案成功收网。

市公安局经侦支队民警王治成表明：“该案子系我市侦查的首起，以‘火币网隐匿犯罪资金，粉饰犯罪行为的新式网络传销案子，案子在侦查期间得到了省厅、市局领导高度重视，多次听取案子汇报，给予案子精准辅导，案子的成功侦破有力地打击了传销犯罪，保护了社会安稳。

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