“云数贸”、“五化联盟”、“五行币”诈骗案：两人被起诉

近日，郑州市上街区人民检察院、桂阳县人民检察院别离对外披露了一同网络传销案的起诉书。起诉书显现，牛某某、马某二人为开展下线，获取非法利益，别离以“云数贸”、“五化联盟”、“五行币”为幌子，展开传销活动。

2015年4月至2017年4月份，牛某某与周某某（已判刑）在荥阳市一货运信息部内，在互联网上以“云数贸”、“五化联盟”、“五行币”的传销模式为幌子，经过口口相传、微信、QQ等方法进行宣传，选用金字塔式开展下线会员，获取非法利益。周某某首要担任宣传、介绍“五化联盟”业务，开展会员，牛某某首要担任给会员注册账号，收取会费。

“五行币”传销安排依照“Y、S、M”级别开展会员，要求主推M级会员，以双轨制方法开展会员，拉人头入会。老会员开展新会员可取得现金收益和虚拟钱银收益。传销安排规定，每开展一名M级会员给推荐人10%的直推奖，并赠送一枚10克五行留念金币；开展200名M级会员可取得15万元的“宝马奖”。意图是经过会员层层返利来到达开展会员的意图。

“五行币”传销安排声称会员在五行币网开网后，会依照会员级别配置数字钱银，数字钱银可取得增值和买卖的相应收益。为了拐骗他人参加，他们虚构国家政策、夸张盈余前景，声称“五行币”是政府发行的一种资源储备方法。他们声称，比及数字钱银替代人民币，持有五行币的人就可以兑换成数字钱银，然后取得高额升值。

上街区人民检察院以为，牛某某经过推销产品、提供服务等手法，要求参加者缴纳会费取得会员资历，并依照必定的层级关系组成团队，依据开展人数来返利。他们的行为现已触犯了相关法令，应当以安排、领导传销活动罪追究其刑事责任。

2015年起，马某开始接触到宋某某安排、领导的“云数贸”系列传销活动。2016年末，马某经过他人介绍参加以宋某某为首的传销安排，以购买“五行币”成为会员并配送虚拟钱银为名，以微信等方法宣传开展会员返利模式，声称虚拟钱银有高额报答，诱导会员开展下一层级会员，在全国范围内进行传销活动。

马某为了开展会员，建立了“五行币漠然团队”，为了方便收取传销资金，还成立了“灌云漠然珠宝出售有限公司”。马某在传销安排中担任宣传、管理、和谐、安排等角色。

依据判定成果，牛某某直接或直接开展下线人数为549人；马某直接或直接收取传销资金数额在250万元以上。

上街区人民检察院和桂阳县人民检察院以为，牛某某、马某以购买“五行金币”成为会员并配送虚拟钱银，声称虚拟钱银有高额报答，要求参加者缴纳费用取得参加资历，并依照必定的层级关系开展人员，以计酬或返利依据。他们的行为涉嫌诈骗、打乱经济与社会秩序，触犯了刑法。依据犯罪事实清晰，证据充分，应当以安排、领导传销活动罪追究他们的刑事责任。

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