曝光！枣庄破获巨型虚拟货币传销案！涉案人员逾百万人！

今年3月3日，鹰鉴发布了一篇文章，警告人们要当心各种存币生息类骗局，特别警惕涉传销的“EOS生态”等项目。该文章还提醒了人们关于“世联大同”渠道的警惕，因为该渠道涉嫌传销等违法违法活动。随后，在5月份，枣庄市公安局薛城分局摧毁了这个重大传销团伙，捕获了主犯高某某等人。

8月31日，枣庄市薛城区人民检察院公开了该起特大网络传销案的起诉书内容。据了解，该案子发生后，“世联大同”渠道通过“WUC项目”、“CBK项目”、“BTCP项目”共开展了154万余人的传销会员，并吸收了8.42亿余枚WUC、BTC、ETH、USDT等数字钱银，折合金额为9.94亿余元。

调查发现，自2018年10月至2020年5月期间，被告人高某某和陆某某一起建立了“WUC”（世联通证）传销渠道。该渠道以发布高回报的数字钱银WUC为钓饵，要求会员支付500个WUC以上并需要引荐人的引荐码进行注册。会员充值后，网站会赠送平等金额的充值，每天以2‰至5‰的份额开释收益。另外，引荐人数的多少也会影响收益的多少，引荐人数越多，每日静态收益开释份额越高。此外，依据开展人员的数量以及层级，还可以取得不同层级奖赏，奖赏额度从1%到50%不等。

在2019年8月至2020年5月期间，高某某和陆某某创建了另一个传销渠道“CBK”（币储行）。该渠道要求会员使用价值50USDT的WUC进行激活，并且要充值300USDT以上作为门槛费。一旦成为会员并激活，会员可以享用静态收益和动态收益。静态收益是依据渠道设定的不同层次的“利息”每日开释的收益，动态收益则分为共享收益、社区收益和合伙人方针。

而在2020年5月份，高某某和陆某某又创建了“BTCP”（比特披萨）项目。该项目宣扬以云矿机挖矿获取收益，要求会员使用引荐码注册并花费500USDT至600USDT购买云矿机作为入门费，以取得1算力成为有效账户，并且享用静态收益和动态收益。

静态收益的凹凸取决于算力的大小，每引荐一个会员购买云矿机，引荐人的算力就会添加。而动态收益则依据伞下会员数量的不同而取得不同的收益，开展200个会员以上可以升级为矿主，开展200至3000个会员则分为五级至一级矿主，享用5%到25%不等的收益。

WUC、CBK、BTCP三个渠道通过不断引诱会员注册充值以取得加入资格，并不断开展下线会员，组成层级来取得返利。他们以开展人员的数量作为返利的依据，诱导注册会员继续开展别人参加，并骗取资产。

截至案发，上述三个传销渠道共开展了154万余人的会员，吸收了8.42亿余枚WUC、BTC、ETH、USDT等数字钱银。依据渠道运营期间各虚拟钱银行情最低值计算，金额为9.9408亿元。案发后，追缴了涉案赃物及虚拟钱银金额2亿余元。

通过薛城区人民法院审理认定，被告人高某某、李某某、王某某安排、领导了传销活动，并骗取了资产，严重扰乱了经济和社会秩序。这些违法事实清楚，证据确实充分，因此应当以安排、领导传销活动罪追究他们的刑事责任。[声明：此文来源于鹰鉴。转载此文是为了避免更多的大众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系咱们，咱们将及时更正、删除，谢谢！]

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