虚拟货币：新宠背后隐忧

在“币圈”里，常常会呈现意想不到的转变，从振奋到沮丧不过几分钟。物价不断上涨、谎话满天飞、骗局层出不穷……这种“币圈”的紊乱让许多持币者很简单落入不法分子设置的圈套。

虚拟钱银到底有什么“法力”，为何成为了“罪新宠”？

江苏无锡的曹女士告知记者：“一开始我以为能够赚许多钱，成果亏了10万多元。”2019年，曹女士第一次进入“币圈”，尽管知道危险不小，但看到了物价上涨。所以他在壳牌国际渠道上投资了几种“虚拟钱银”。起初，这些币值不断上涨，有的甚至翻了三倍，曹女士的投资心态也变得更加大胆。他们以为只需有人买了这些虚拟钱银，然后再转手卖出，就不会亏本。但是半年后，渠道无法买卖和提现，曹女士才惊觉自己被骗了。

和曹女士有类似阅历的人不在少数。尽管有些人对这种赚钱方法不太适应，但仍然希望能够趁火打劫，不想成为“传鼓”的最后一棒。许多不法分子使用了这一点，以虚拟钱银、区块链为幌子，进行不合法集资、欺诈等活动。

2020年底，安徽省淮北市象山区人民法院公开宣判了一同触及虚拟钱银的特大跨境电信欺诈案，共有79名被告人因欺诈罪被判刑。

可见，虚拟钱银的“法力”往往是由高收益驱动，而对高危险视若无睹。

“我每天听讲座，仔细研究币圈，成果只要两块钱五块钱。”一位“90后”投资者告知记者，他们迷恋于新事物和另类投资。当币值上涨时，他们投资数万元。可没想到几天后，“币圈”老板宣布了一番言论之后，整个币圈崩盘了，这让他置疑背面有“银行家”操作虚拟钱银价格的诡计。

近年来，呈现了许多虚拟钱银，如狗币、猫币、猪币、鳗鱼币等。这些虚拟钱银既不是真正的“钱银”，也与动物没有任何关系。尽管名字听起来“亲切又有趣”，但这些“空气币”并没有真实的支撑，没有实践的使用价值。它们的形式与钱银的套路十分类似：创始人注册空壳公司，推出虚拟币，操作价格上涨，然后卖出以赚取差价，成果让许多投资者遭受巨大损失。

在专家看来，尽管虚拟钱银被称为“钱银”，但实践上它并不是真正的钱银。它不是由任何国家的钱银当局发行的，也不能不应该成为炒作的对象。其间，许多“空气币”的发行技术不清晰，发行上限不确定，拥有者很多，价格简单受到“银行家”操作。

我国监管部门早已认识到虚拟钱银买卖炒作带来的危险。他们多次下发文件，要求金融组织和支付组织不得展开与比特币相关的业务，并中止发行和资助各种代币，同时启动专项整治项目。现在，我国的虚拟钱银买卖渠道和首次代币发行（ICO）买卖渠道已被下架。

但是，一些渠道将服务器放在国外，进行做弊和洗钱。还有许多买卖渠道触及跨境洗钱、逃避外汇管制等不法行为。

比特币等虚拟钱银总量有限且稀有，这使得它们很少被人追踪寻找。但是，比特币等虚拟钱银具有匿名性、难以追踪且不受限制，这使得它们成为犯罪分子洗钱的理想工具。

最高人民检察院和中国人民银行曾经发布了一同虚拟钱银洗钱案例。被告人陈某志在其前夫陈某波因涉嫌集资欺诈逃往国外后，将赃款兑换成比特币。陈某波在境外花费的金额到达90多万元。终究，陈某志因洗钱罪被判处有期徒刑两年，并处罚金20万元。

“币圈”并不是法外之地。跟着相关法律法规的完善和国际合作打击力度的加大，使用比特币等虚拟钱银进行洗钱的“灰色空间”正在不断缩小。

最近，虚拟钱银价格呈现了剧烈动摇，虚拟钱银买卖热度也大幅反弹。面临紊乱的“币圈”，国务院财政委员会最近向商场宣布清晰信号，禁止比特币的挖矿和买卖活动；相应协会也联合发文，警示人们避免虚拟钱银买卖投机危险。

咱们提示投资者要建立正确的投资理念，增强危险防范意识，谨防虚拟钱银欺诈、传销、洗钱等不合法活动。不要轻信炒作的许诺，不要盲目跟风，时刻警惕投机危险，避免损失个人财产。

作者：奇幻暖阳2zP

此时快讯

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