宜昌警方成功破获3亿元虚拟币洗钱案

宜昌市公安局通报，长阳土家族自治县公安局日前破获了一起虚拟币洗钱案件，共捕获22名违法嫌疑人，洗钱金额到达3亿元。令人深思的是，受害人也成为了诈骗团伙的“洗钱”帮凶。

今年6月，长阳警方接到了居民罗女士的报警，称在某渠道进行“出资理财”后，出资的40多万元无法提取。

罗女士介绍说，今年5月，她在一个交友渠道上认识了一个名叫“林宇晨”的人。对方声称得知某个买卖中心后台出现问题，注册账户可以赚取快钱，并恳求罗女士帮忙办理账户，每次都会及时将钱转给罗女士。罗女士发现信息确实准确，赚钱速度也很快，于是也注册了自己的账户。为了获得更多利益，罗女士按照渠道提示的方式，每次将林宇晨打来的钱从银行货台提取出来，然后转入指定账户。后来罗女士发现出资的40多万元无法提取出来，并且林宇晨失去联络，才发现自己被骗了。

在宜昌市公安局冲击整治“一体化”专班的支持下，长阳警方以资金流向为头绪，打开查询，发现了一个占据在湖北省广水市的违法团伙，他们使用虚拟币“跑分”为境外不法分子洗钱。

7月27日，由40多名警力组成的16个抓捕小组一起行动，在湖北省广水市捕获了17名违法嫌疑人，现场查扣现金超越50万元，手机、电脑等设备30多台，冻结资金超越20万元，还查封了价值30万元的虚拟币账号。

经审讯，主犯付某告知，他从2019年9月开始帮忙境外不法分子洗钱，为了承揽“跑分”事务，他先后通过各种借贷，出资了100多万元购买了虚拟钱银U币。然后他将U币卖给境外分子，对方会将诈骗得来的钱打到付某提供的账户，付某再去银行货台将钱取出。每买卖1万元U币，付某可以获得150元的酬金。为了扩展规划，付某让亲属、朋友、同学等帮忙，并按买卖额给予他们80至120元的分红。到案时，付某非法获利超越50万元，累计洗钱金额到达3亿元。

办案民警介绍，境外不法洗钱分子非常狡猾，要求受害人将大量现金从银行货台取出，增加了警方办案的难度。而罗女士收到的钱实际上是其他受害人的金钱，她无形中成为了洗钱过程中的帮凶。

警方打开进一步查询，经接连几天的蹲守，于8月4日在武汉、孝感、荆门等地摧毁了一个为“跑分”团伙提供涉诈资金买卖区块链渠道的涉诈团伙，捕获了违法嫌疑人金某等5人。

目前，涉嫌帮忙信息网络违法活动罪和掩饰、隐瞒违法所开罪的违法嫌疑人付某、金某等14人已被长阳警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

此时快讯

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