11月比特币分叉：OTC交易的法律风险

近来，有音讯称场外加密钱银假贷途径RenrenBit（人人比特）的担任人赵东于24日清晨被警方拘留，但带走他的究竟是杭州警方还是盐城警方并无官方途径加以佐证。根据各方所收集到的音讯，此次拘留与OTC场外生意密切相关，或涉嫌“粉饰隐秘违法所开罪”。

继“冻卡潮”后，此次事情再次引起大家对OTC场外生意法令危险的注重，在监管趋严的风口上，场外生意需慎之又慎。

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被拘详细细节尚未披露

赵东在偶尔与区块链结缘后踏入币圈，成为比特币、区块链的忠实信仰者，在币圈中阅历了从盈余1亿多到亏本6000万再到两年内结清债务的跌宕起伏。现身为RenrenBit和DFund股票基金的创始人。

此次被拘事情被传的沸反盈天，7月2日，RenrenBit通过星球日报发声，表明因为处于冻卡监督风口，北京某OTC团队因涉嫌欺诈资金生意正在合作警方查询取证。而赵东自己并未直接参加生意业务，系主动合作查询。面对不断的质疑，赵东自己至今未在交际媒体上进行任何澄清，详细细节无法探知。

监管趋严，OTC场外生意危险多

加密钱银凭仗其去中心化、匿名性以及易变现的特性成为越来越多人的生意选择。2013年《关于防备比特币危险的通知》及2017年《关于防备代币发行融资危险的公告》提示了比特币等加密钱银的生意危险，一起否定了其法定钱银地位，禁止其在市场上在私权范畴，法无禁止即可为，越来越多的判例也对加密钱银在个人间的合法生意予以肯定。因此，对于通过贱价买入高价卖出赚差价的OTC生意商来说，其所从事的正常的加密钱银生意行为一般来说并不会遭到法令的约束，亦不触及洗钱、非法经营、偷盗、欺诈、传销等刑事违法。

然而，加密钱银的隐匿性被越来越多的不法分子所利用，逐步成为洗钱等违法违法的天然通道，场外生意天然成为警方关注的要点范畴。今年3月已发生冻卡的先例，6月冻卡潮在东莞迸发，参加OTC生意的上千张银行卡均遭到冻住，OTC生意商损失惨重。

对OTC生意商来说，即使在合法范畴内进行着正常的生意活动，若未能尽到合理的注意义务，为暗仓的流入流出变相提供通道，则或许构成“粉饰隐秘违法所得、违法所得收益罪”，而该罪也是场外生意商唯一会涉及到的违法。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【粉饰、隐秘违法所得、违法所得收益罪】

明知是违法所得及其发生的收益而予以窝藏、转移、收买、代为销售或许以其他办法粉饰、隐秘的，处三年以下有期徒刑、拘役或许管制，并处或许单处分金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处分金。单位犯前款罪的，对单位判处分金，并对其直接担任的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规则处分。

不难看到，构成此罪的一个清晰要件为“明知”，若OTC生意商明知对方购买加密钱银的自己为违法所得，仍与其进行生意，则构成违法。一般来说，生意双方都不会主动询问对方的资金来源，即使问了，对方也未必会率直。但这并不能成为不构成“明知”的挡箭牌，我国司法解释中对“明知”规则了专门的认定规范。

《最高人民法院关于审

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