揭秘虚拟货币诈骗：免费午餐真相大揭秘！

落入圈套

2017年11月中旬，陈某经过ＱＱ群加到张某，自称为金融公司市场出资部主管，从事理财出资及比特币出资。陈某告知张某比特币行情很好，赢利很高，比上班赚的钱要多。他还给张某看交易平台上赚钱的截图，以此取得了张某的信赖。张某在被陈某压服之后，决议出资，并在12月3日向陈某转账了136600元。

一发不可收拾

陈某告知张某比特币一向在涨，所以张某在2017年12月12号又给陈某汇款136600元。但是，尽管张某一向没有见到钱的踪迹，开端觉得有些不对劲了，他向陈某要求交还钱款。陈某声称比特币正在跌落，但主张张某再投一些钱来挽回损失。

张某没有意识到自己已经陷入了圈套。在被陈某忽悠之后，张某希望可以保本，所以在2018年1月2日再次向陈某转账29000元，三次转账共计302200元。

直到张某意识到不对劲的时候，陈某已经把张某的ＱＱ号、手机号悉数拉黑，消失得无影无踪。

法院判决

法院查明，陈某为了骗取张某的信赖，谎报自己是市场部出资主管，三次转账中只有第一次的10万元用于出资比特币，但出资收益以及后续的转款都被陈某用于个人消费，没有进行任何出资。

法院认定，陈某以不合法占有为目的，经过虚拟事实、隐瞒真相，并利用电信网络多次骗取别人财物，数额巨大。他的行为构成了欺诈罪，法院判处陈新彬有期徒刑六年六个月，并处罚金六万元。违法所得将被追缴，被害人将取得退赔。

欺诈套路你可了解？

相似的案子屡见不鲜，相关于其他犯罪，欺诈案子的手段比较简单直接。他们可能经过虚拟专业身份，谎报能协助出资取得利益，或许经过电信网络发布虚假广告等方法，让人们对出资购买目标发生过错认知，误以为购买的是比特币等虚拟钱银。因此，在司法实践中，关于此类欺诈案子的事实和法令认定往往没有太多争议。但尽管运用的把戏往往很容易被戳穿，依然有人多次上当受骗，犯罪者也多次达到目的，主要原因是人们对比特币等虚拟钱银的认知缺乏。

针对这种状况，在2013年发布的《关于防范比特币危险的通知》以及2017年的《关于防范代币发行融资危险的公告》中，多次提示了比特币等虚拟钱银的出资危险。

一、比特币等虚拟钱银不合法定钱银

比特币具有没有集中发行方、总量有限、运用不受地域约束和匿名性等四个主要特点。比特币等“虚拟钱银”并非钱银当局发行，没有法定钱银的特点，不具有钱银的法令地位，在市场上不能筹集比特币、以太币等所谓的“虚拟钱银”。本质上是一种未经批准的不合法揭露融资行为，涉嫌不合法出售代币票券、不合法发行证券、不合法集资、金融欺诈、传销等违法犯罪活动。

三、社会大众应警觉虚拟钱银出资危险

各部门、金融机构和付出机构应正确运用钱银概念，在日常工作中注重加强对社会大众钱银知识的教育。要将正确认识钱银、正确看待虚拟产品和虚拟钱银、理性出资和合理控制出资危险、保护个人财产安全等观念纳入金融知识普及活动的内容，引导大众建立正确的钱银观念和出资理念。

此外，各省市的不合法办公室也多次发布文件，提示大众警觉虚拟钱银出资危险，理性看待区块链，不要上当受骗参与所谓的以“金融立异”为噱头的活动，不要信任言过其实的承诺，更不要轻信免费午餐。

虚拟钱银的迅速发展让许多犯罪分子有了待机而动，他们利用大众对此缺乏认知和信息不对称，牟取暴利。因为现在对虚拟钱银行业的法令监管还不完善，关于出资者来说需要格外谨慎。关于不了解虚拟钱银的人来说，要时刻警觉所谓的低危险、高收益的出资项目，切勿盲目寻求高回报，防止落入犯罪分子的狡计。

此时快讯

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