区块链数据揭示：Twitter黑客是BitMEX交易者

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2020年7月16日国际标准时间（UTC）于UTC2020年7月16日18:17更新！

7月15日Twitter黑客事情

根据SamouraiWallet进行链分析，经过周三的Twitter进犯获得的大约13个比特币（BTC）中没有一个被转移过。

根据SamouraiWallet研究部门OXTResearch的开始分析，BitMEX收据都能够证明这一点，无论有谁进入加密钱银领域。（能够在此处找到pastebin。）

确认，没有混合的痕迹。萨穆拉伊在发给CoinDesk的TwitterDM中说：“大多数基金花费了一两次移动，现在就停了下来。”、“真的很好奇他们的兑现方案是什么。”

用户买卖历史记录。资料来源：Samourai

上图为：能够将地址历史记录与已知的钱包进行匹配，以制作用户的买卖历史记录。能够在这里找到带有更多信息的OXT书签：oxt.me/BOOKMARK/5F1085FEE5C1653AB4A0A44C。

萨穆拉研究人员Ergo在推文中说：“根据cryptoforhealth骗局地址的第一个方针地址的历史，骗子有赌博运用Bitmex和Coinbase的历史。”

“这是加密钱银峰值，”Ergo补充说。

尚未参与硬币混合

总的来说，萨穆拉伊说，黑客只运用了三个比特币地址，而且没有经过混合服务发送任何资金，因为数据提供商CryptoQuant之前曾发过推文。（自那今后，CryptoQuant告知CoinDesk，它不再信任资金混在一起了。）

Ergo告知CoinDesk：“地址总是有可能是未标记的混音器，但我看不到任何提示，而且一次性运用的地址一般很常见，而不是混音器的确定模式。”

可是，这些地址链接到Samourai盯梢到流行的加密衍生产品平台BitMEX的其他地址。

经过比特币买卖所追寻Twitter黑客资金

链上数据答应服务盯梢资金的流向。在这种情况下，该地址从前已被BitMEX买卖商用来在平台上和平台外转移资金。可是，BitMEX在其域上买卖时没有严格的ID战略，也称为“了解您的客户（KYC）”。因此，BitMEX可能对找到肇事者没有太大帮助。

截至发稿时，BitMEX并未返回置评请求。

萨穆拉伊说：“从头地址到头地址1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF的一切资金都花在了这里，该资金似乎首先是经过BitMex资助的。”

区块链买卖在地址之间移动时会留下信息

资料来源：OXTResearch/Samourai

“在最好的情况下，查询人员能够从那里传唤包括IP地址[;]在内的任何相关账户信息，他们能够从包括资金来源在内的链上数据中搜集一些其他信息，”Ergo在一封私人音讯中说。

另一方面，Coinbase具有非常严格的KYC方针。Ergo说，识别黑客的最佳机会来自Coinbase。

“OXTReasearch还注意到，币安向骗局投了少数钱。除了1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF的历史外，与买卖所和已知实体的联络依然很少。

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声明：编者在撰写本文时，未购买任何数字钱银资产。本文为区块新亮点-程伟，原创所著，请转载时注明来源于“区块新亮点”！

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