热榜|非法吸存案涉金额2.68亿，重判宣布！

题图：材料图

11月9日，兰州中院终审裁定：驳回上诉，维持原判。扣押在案的7辆车、查封的11套房产，依法处置后所得金钱与扣押在案的赃物1449788.68元、银行账户内冻住的24832.97元，按比例发还各集资参与人，缺乏部分依法持续追缴。

不合法吸收存款近2.68亿元

法院审理查明，2012年5月至2015年1月，郭甲(已逝世)建立兰州建军出资有限公司(以下简称建军出资公司)后，以出资被告单位兰州成宏网架工程有限责任公司(以下简称网架公司)工程为名，许诺付出高额利息，向集资参与人不合法吸收存款近2.68亿元。

在此期间，被告人郭某明知郭甲及建军出资公司从事吸收大众资金的行为，仍接待多名集资参与人观赏网架公司。

2013年8月27日，郭某建立甘肃保鑫出资咨询管理有限公司，由被告人李某担任法定代表人，后李某以出资网架公司工程为名，许诺付出高额利息后，先后向11人不合法吸收大众存款162.5万元。（本文转自防骗大数据：FPData）

2013年8月至2014年11月期间，被告人马某为获取提成，同样以出资网架公司工程为名，先后向13人不合法吸收大众存款356万元。

2013年10月至2014年11月期间，被告人马某为赚取手续费，以刷卡套现的手法，使用兰州互兴商贸有限公司POS机、兰州诺兴商贸有限公司POS机，为兰州建军出资有限公司套取人民币424.4375万元。

扣押赃物发还集资参与人

原审法院以为，被告单位兰州成宏网架工程有限责任公司违背国家金融管理法规，未经有关部门同意，向不特定大众不合法吸收大众存款，打乱金融次序，数额巨大，已构成不合法吸收大众存款罪。被告人郭某作为实践负责人，应承当相应的刑事责任，其行为构成不合法吸收大众存款罪。

被告人李某、马某的行为均构成不合法吸收大众存款罪。被告人马某违背国家规定，使用销售点终端机以虚拟买卖的方法向信用卡持卡人直接付出现金，其行为构成不合法经营罪。

一审判决：
一、被告单位兰州成宏网架工程有限责任公司犯不合法吸收大众存款罪，判处罚金50万元。被告人郭某犯不合法吸收大众存款罪，判处有期徒刑七年，罚金20万元。被告人李某犯不合法吸收大众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金5万元。被告人马某犯不合法吸收大众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金5万元；犯不合法经营罪，判处有期徒刑三年，罚金2万元，决定执行有期徒刑五年六个月，罚金7万元。

二、扣押在案的7辆车、查封的11套房产及家具等物，依法处置所得金钱与扣押在案的赃物1449788.68元、银行账户内冻住的24832.97元，按比例发还各集资参与人，缺乏部分依法持续追缴。（本文转自防骗大数据：FPData）

宣判后，被告单位以及被告人提出上诉。兰州中院以为，原判认定的事实清楚，证据确实、充沛，定罪精确，量刑适当。审判程序合法。据此裁定：驳回上诉，维持原判。

(原标题：涉案金额近2.68亿元这起不合法集资案判了！)

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