国外比特股交易所或许面临重大挑战

依据FBI的数据显现，尽管比特币在主流社会中日益遍及，但它却是网络罪犯最喜欢的诈骗东西。其中有一个非常有名的勒索软件Ryuk，自2018年创建以来，犯罪分子使用该软件敲诈了共计6100万美元。

4月，国际刑警安排（Interpol）报道称，勒索软件的黑客们主要经过对受害者的文件进行加密，然后要求其支付比特币或其他加密钱银进行解锁，以到达敲诈勒索的目的。但是，在新冠病毒大流行期间，犯罪分子开始越来越多地将方针对准医院以及其他医务作业者，充分使用了疫情期间的长途作业机制。

现在，关于越来越多的人开始使用加密钱银，众多研究人员纷纷表明出了自己的担忧。他们收集整理了各方面的信息，或将对全球最大的比特币买卖所之一币安（Binance）形成晦气的影响——事实证明，该买卖所未能阻止Ryuk黑客将盗取的比特币变现。

研究人员发现，在曩昔三年中，多个与Ryuk勒索软件诈骗案相关的钱包地址将价值超越100万美元的比特币放进了币安买卖所的钱包，并且到本月，该钱包仍处于活动状况。

不愿意透露名字的知情人士写道：“在取样的63笔总价值约570万美元买卖中，其中有超越100万美元是从黑客团队的钱包中发送到币安买卖渠道以实现赎金的。”在看到该文件后，记者与币安买卖所进行了分享。

“与Ryuk相关的其他13个比特币地址（共计涉案金额1064865美元）遵从类似的形式。黑客们会将自己钱包里的比特币发送至其他几个地址混淆视野，终究再发送到币安买卖所，进行赎金兑换。”

依据研究人员的追踪调查显现，现在，剩余价值470万美元的比特币仍然存放在分散的场外买卖地址，事实证明，币安买卖所是网络罪犯的首选买卖渠道。

当被问及对调查结果的观点时，币安安全团队表明：“币安将自始自终地致力于打击洗钱、勒索软件以及其他歹意的不合法犯罪活动。”

币安表明：“保证客户安全和广泛加密空间的完整性是咱们的首要任务。”该买卖所提出了一系列用于识别不合法活动的多种“安全功能”和“工程技能”，包含“符号潜在歹意活动的检测算法”。

“不幸的是，在跟踪链上的不合法活动时，终究得出的结论并非总是非黑即白的。”币安补充说，并解释倒，“收款方可能彻底不知道买卖的比特币是经过诈骗得来的”，而买卖所渠道上有“各种各样的用户在运作。”

币安首席执行官赵长鹏（ChangpengZhao，通常简称CZ）此前曾表明，买卖所主要依靠内部“区块链技能剖析”以及社交媒体报告来避免黑客和网络罪犯使用该渠道进行买卖。

一位备受尊敬的区块链行业专家在Telegram上表明，加密钱银买卖所能够做到真正意义上的打击比特币不合法买卖并非易事。

“如果咱们使用约束政策和程序来企图阻止这些不法行为分子，那么无疑会对其他无辜的用户产生负面影响。由此可见，咱们并没有捷径可走。”

币安在对自己的资金流进行剖析时发现，总部坐落新加坡的比特币和加密钱银买卖所火币网从勒索软件的不合法买卖活动中心接获得了大约400个比特币。除此之外，现已关闭的买卖所BXThailand也从Ryuk勒索软件中获得了约140个比特币。

与此同时，本月，币安还协助乌克兰当局拘捕了一批犯罪分子，这群诈骗者参与了全球4200万美元的勒索诈骗和洗钱活动。

文章来源：小链财经
翻译：Celia

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