虚拟货币“搬砖套利”理财案宣判：揭开“sumtoken”传销

10月16日，河南省周口市太康县人民法院宣判了一同网络传销案。被告人付某伟参与“sumtOKen”网络渠道后，以进行比特币等虚拟币搬砖套利活动为名，经过传销固有的形式，诱惑6千余人参与，骗取财物。因犯安排、领导传销活动罪，被判处有期徒刑，并处罚金。

经审理查明，2018年11月份以来，林某辉、刘某博、杨某娜、李某（已判处刑罚）与王某、依依、黄源金等人协商经过建立“sumtoken”网络委托理财及发行SUT虚拟币渠道，私自发行比特币等国际干流虚拟币“搬砖套利”理财和代币发行进行传销活动。

“SUMTOKEN”网络渠道设立后，会员存入总钱包内比特币、以太坊、蜜柚币干流虚拟钱银，每天取得存入金额20%到40%不等的静态奖，经过锁仓则能取得更高的收益。

“SUMTOKEN”网络渠道规则，参与者经过开展下线，上级会员能够每天赚取下线第一代会员收益的100%的动态奖，第二代至第十代会员收益的10%的动态奖。

同时，参与者开展人数及存入虚拟币到达必定要求，能够晋升为不同等级的合伙人，获取更多收益。参与者获取的静态奖与动态奖分红均以“SUMTOKEN”网络渠道自己发行的SUT虚拟币付出。

付某伟参与“sumtoken”网络渠道后，以进行比特币等虚拟币搬砖套利活动为名，要求参与者以存入必定数量的干流虚拟币取得参与资历，经过开展人员数量诱惑参与者继续开展他人参与，骗取财物。

2019年3月8日，林某晖、刘某博、杨某娜、李某、孙某海因涉嫌安排、领导传销活动罪，被滕州市公安局刑事拘留，该渠道被警方封闭。

至案发，“sumtoken”网络渠道共开展会员110层39110人，吸纳比特币、以太坊、蜜柚币等虚拟钱银高达138万余个。其间，付某伟开展下线6083人。

另查明，2019年11月22日山东省滕州市人民法院以林某辉等人犯安排、领导传销活动罪别离判处有期徒刑，并处罚金。其间孙某海作为从犯等情节被判处有期徒刑3年，缓刑3年，并处罚金5000元。

太康县人民法院以为，付某伟等人以进行比特币等干流虚拟币套利活动为名，要求参与者以存入必定数量的干流虚拟币取得资历，并按照必定顺序组成层级，经过开展人员数量作为计酬依据，诱惑参与者继续开展他人参与，骗取财物，打乱经济社会秩序，情节严重。其行为已构成安排、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。

10月16日，法院依据付某伟违法的现实、违法的性质、情节和对社会的损害程度，按照相关法令的规则，判处其有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金5000元。

鹰鉴提醒广大大众，不法分子打着“金融立异”“区块链”的旗帜，经过发行所谓“虚拟钱银”“虚拟财物”“数字财物”等方法吸收资金，此类活动并非真实基于区块链技能，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。实质上是“借新还旧”的庞氏骗局，资金工作难以长时间维持。

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