庞氏骗局横行！“搬砖套利”平台骗走4万人！

一传销违法团伙经过建立渠道和发行虚拟钱银等方式，进行以虚拟钱银“搬砖套利”理财为幌子的传销活动。截至案发时，该传销团伙在全国各地共骗了近4万人，其间涉案的比特币高达1235余枚。

据悉，河南省扶沟县男子付某某因安排、领导该传销活动，开展下线6000余人，涉嫌构成安排、领导传销活动违法，被太康县人民检察院提起公诉。

2018年，林某某、刘某某、杨某某、李某（已判处刑罚）以及王某（另案处理）、依某、黄某某等人商议建立“SUMTOKEN”网络委托理财及发行SUT虚拟币渠道，在中国境内进行比特币、以太坊、蜜柚币等虚拟币“搬砖套利”理财和代币发行活动。

该渠道于2018年8月8日正式进行初次代币发行，发行总量为8亿枚，首期投进超级钱包进行孵化的总量为8000万枚。初次代币发行后，资金的50%将分配至最小化可行产品，约四分之一的资金将用于营销，推进渠道的采用和与第三方网站整合，剩余资金将用于运营、办理以及合作伙伴参与和法令费用，旨在将SUT币打造成全球干流智能POS付出数字钱银之一。

林某某等人制作了8亿枚SUT币，初期发行8000万枚，要求参与者存入必定数量的干流虚拟币以取得资历。参与者下载“SUMTOKEN”网络渠道APP，设立账号并存入干流虚拟币，激活开启“智能云”后，个人账户内的干流虚拟币将主动存入渠道总钱包，建立委托理财联络。根据存入总钱包内委托理财干流虚拟币金额的多少，参与者能够每天取得存入金额2‰到4‰比率的静态奖，锁仓则能取得更高的收益。

参与者层层开展下线，并按照引荐联络组成层级。上级会员能够每天赚取十代以内下线会员的100%到10%比率的动态奖。如果开展人数及存入虚拟币数量到达必定要求，能够晋升为不同等级的合伙人，获取更多收益。

静态奖、动态奖和分红均以SUT币付出，并可在渠道内兑换。

后来，因为效益欠好，渠道正式运营后林某某等人中断了搬砖套路，实行了以后期会员投入干流币经过SUT币实现会员前期收入的空转。渠道共开展了39110名会员，吸纳了比特币1235余个、以太坊388398余个、蜜柚币996386余个，获利比特币691个、以太坊183340个、蜜柚币606030个。

付某某加入“SUMTOKEN”网络渠道后，以进行比特币等干流虚拟币搬砖套利活动为名，要求参与者经过存入必定数量的干流虚拟币取得加入资历，并直接或直接以开展人员数量诱惑参与者继续开展别人参与，骗取资产。付某某共开展下线6083人。

2019年3月8日，该渠道及涉案人员被滕州市公安局抄获，渠道被关闭。

太康县人民检察院以为，付某某等人安排、领导以进行比特币等干流虚拟币搬砖套利活动为名，要求参与者以存入必定数量的干流虚拟币取得资历，并按照必定次序组成层级，直接或直接以开展人员数量作为计酬依据，诱惑参与者继续开展别人参与，骗取资产，扰乱经济社会秩序。其行为触犯了刑法，违法事实清楚，证据确实充分，应当以安排、领导传销活动罪追究其刑事责任。

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