虚拟币资金盘骗案：首犯获刑七年

10月22日，湖南省常德市安乡县人民检察院发布了一份起诉书，披露了一同特大虚拟钱银传销案子。起诉书中显示，在山东省邹城市，一名男子靳某光遭到纯资金拆分盘“DGC项目”的启示，制定了一套虚拟币的运转形式和奖赏制度。在短短一年多的时间里，他成功骗取了全国各地超过45万人，收取的传销资金高达10亿余元。

2017年头，靳某光遭到“同享数字钱银”纯资金拆分盘项目（简称为“DGC”）的启示，与董某兰商议后，他们决议以推动人民币国际化为幌子，虚构了“金砖储藏财物钱银我国运营总部”，并伪造了“我国金融建造第一期虚拟财物工程项目”。他们将广西玉林市的一处租房在国家项意图名义下，推广发行了所谓的“金砖储藏财物钱银（GRDC虚拟币）”，宣称是由“我国经济学术研讨小组”、“三家银行数字研讨团队”和“虚拟财物储藏库”共同研制的。

根据靳某光和董某兰制定的出售形式和奖赏方案，金砖项目采用了二局各五拆形式，方案发行32亿枚GRDC虚拟币。新会员无法自行注册，只能经过上线会员购买积分注册，每份投资600元。

靳某光和董某兰还精心设计了“四大收益”和“三大奖赏”作为会员的奖赏措施，以鼓励会员开展下线会员并从会员费中提取奖金。四大收益包括静态纯收益、动态奖金收益、动态业绩收益和股权收益，而三大奖赏则为奖赏10克金币、30克金条和50克金砖。

2017年5月7日，被告人万某某经由上线会员杨某某的推荐，了解了该项意图形式和奖赏制度后，决议投资注册成为会员。为了开展更多下线会员以获取更多收益，万某某屡次引导人加入了由姚某创建的“我国金融建造第一期虚拟财物工程项目”微信群和自己创建的“GRDC学习群”，并屡次转发该项意图宣扬材料，还在多个微信群中为会员进行解说。

2018年3月，靳某光与福州新影纵横网络科技有限公司联系，并开发出一套用于管理会员和会员业绩的互联网会员体系，该体系的服务器位于美国境内。

2018年4月1日，该项目管理体系正式上线运转，靳某光担任体系维护，董某兰主要担任市场管理。他们撰写了虚伪的项目材料，制作了讲课音频，并经过微信群广泛宣扬和开展会员。该项目并没有任何产品，会员缴纳的会员费都流入了靳某光和董某兰名下或他们操控的银行账户。

截至案发，金砖项目共开展了455,023名下线会员，收取的会员费达10.44亿余元。其中，万某某开展了30层189,447名下线会员，收取的会员费达1.5亿余元，对传销安排的扩展起到了关键作用。

2019年5月14日，万某某自首到湖南省安乡县公安局，并照实供述了自己的违法事实。安乡县检察院认为，万某某的行为构成了安排和领导传销活动罪。他的违法事实清楚，证据确实充分，应当追究其刑事责任。

另外，据了解，该传销团伙的首犯靳某光、董某兰等11人因构成安排和领导传销活动罪，被安乡县人民法院判处了7年到10个月不等的有期徒刑，并处以罚金300万元到5万元不等。

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