虚拟币“搬砖套利”理财骗局罗网 周口“sumtoken”传销

10月16日，河南省周口市太康县人民法院宣判了一同网络传销案。被告人付某伟加入了”sumtOKen”网络渠道，利用虚拟钱银搬砖套利的形式，欺骗了6000多人，骗取了财物。他由于犯安排、领导传销活动罪被判处有期徒刑，并处以罚金。

经审理查明，从2018年11月开端，林某辉、刘某博、杨某娜、李某（已受惩罚）以及王某、依依、黄源金等人协商后，搭建了”sumtoken”网络代理理财和发行SUT虚拟钱银渠道，私自进行比特币等国际干流虚拟钱银的搬砖套利和代币发行的传销活动。

“SUMTOKEN”网络渠道规则，会员可以将比特币、以太坊、蜜柚币等干流虚拟钱银存入总钱包，依据存入金额不同，每天可以取得20%到40%不等的静态奖赏，经过锁仓可以取得更高的收益。

“SUMTOKEN”网络渠道还规则，参与者依据推荐联络形成层级，上级会员可以取得下线第一代会员收益的100%的动态奖赏，以及第二代至第十代会员收益的10%的动态奖赏。

一起，参与者假如开展的人数和存入的虚拟钱银数量达到必定要求，可以晋升为不同等级的合伙人，取得更多的收益。参与者取得的静态奖赏和动态奖赏都是以”SUMTOKEN”网络渠道自己发行的SUT虚拟钱银付出。

付某伟加入了”sumtoken”网络渠道后，以进行比特币等虚拟币搬砖套利活动为名，要求参与者存入必定数量的干流虚拟钱银来取得加入资历，并以开展人员数量引诱参与者继续开展别人参与，从而骗取财物。

2019年3月8日，林某晖、刘某博、杨某娜、李某、孙某海因涉嫌安排、领导传销活动罪被滕州市公安局刑事拘留，该渠道被警方关闭。

到案发时，”sumtoken”网络渠道共开展了110层39110名会员，吸收了138万余个比特币、以太坊、蜜柚币等虚拟钱银。其中，付某伟开展了6083名下线。

别的，山东省滕州市人民法院还查明，林某辉等人因犯安排、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑，并处以罚金。孙某海作为从犯被判处有期徒刑3年，缓刑3年，并处以罚金5000元。

太康县人民法院认为，付某伟等人以进行比特币等干流虚拟币套利活动为名，要求参与者存入必定数量的虚拟钱银取得资历，并按照必定次序形成层级，以开展人员数量作为计酬依据，诱使参与者继续开展别人参与，骗取财物，打乱了经济社会秩序，情节严重，构成了安排、领导传销活动罪，公诉机关的指控建立。

10月16日，法院依据付某伟违法的现实、违法的性质、情节和对社会的危害程度，依据相关法令的规则，判处其有期徒刑3年，缓刑5年，并处以罚金5000元。

鹰鉴提醒广大群众，不法分子打着”金融立异”、”区块链”的旗号，经过发行所谓的”虚拟钱银”、”虚拟财物”、”数字财物”等方式吸收资金，这种活动并非真实基于区块链技术，而是以不合法集资、传销、欺诈为目的的庞氏圈套，资金工作很难持续下去。

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