北海传销案审理，78人受审，资本运作引深度关注

近来，北海市海城区检察院提起公诉的金某花等78名被告人涉嫌安排、领导传销活动案在海城区法院开庭审理。

据了解，这个传销安排名为“资本运作”，在北海市进行非法传销活动。他们以国家扶持项目为名，许诺投资69800元能够赚取1040万元，并规定参与者要以一定的次序组成三级以上层级。他们以开展人员数量为根据，以骗取财物为意图，引诱参与者继续开展别人参与。

该传销安排实行了一套杂乱的层级系统和奖励制度。参与者需求购买虚拟份额，并开展下线，然后依照相应的份额获取对应的层级和奖金。他们还设立了五级三晋制和团队办理，以实习业务员、组长、主任、司理、老总五个级别来区分参与者，同时设立了不同的办理人员来办理团队的工作。

被告人金某妍和金某花是该传销安排的成员，并开展了很多人加入传销系统。金某花后来脱离出来独自办理自己的传销系统。至案发时，这个“资本运作传销系统”已经开展成了下线达120人以上的传销安排。

金某花、金某妍等6名被告人开展的下线人数已超越1000人，马某艳等33名被告人开展的下线人数已超越120人，郑某宏等39名被告人开展的下线人数均已达30人以上但未达120人。这些被告人都晋升为层级在三级以上的老总级别，并将银行卡用于传销安排的资金运作和“老总薪酬”的发放。

上述被告人已被抓获归案，涉案的车辆被扣押，房产被查封，涉案资金被冻结。

公诉机关以为，金某花等78名被告人安排、领导传销活动，应当追究其刑事责任。

[声明：此文来源于鹰鉴。转载此文是为了避免更多的大众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系咱们，咱们将及时更正、删去，谢谢！]

此时快讯

【前足球运动员Ronaldinho Gaúcho因缺席加密货币诈骗听证会，获将被武力传唤】金色财经报道，前足球运动员Ronaldinho Gaúcho原定于本周二（22日）下午2时30分在巴西众议院向议会金融金字塔调查委员会（CPI）作证，但他没有出席。由于Ronaldinho Gaúcho缺席，CPI主席、众议员Solidariedade-RJ于本周四（24日）晚些时候召见了这位运动员。除了Ronaldinho Gaúcho之外，这位前球员的兄弟兼经纪人Robertode Assis也应出庭作证。如果他们未能再次出庭，可能会被要求采取强制行为。
众议员Solidariedade-RJ表示，我们已将传唤时间再次延长至下周四（24日）上午10点。如果他们不出现，我们将使用武力传唤程序。这位前球员之所以被传唤作证，是因为他与一个加密资产运营平台有业务往来，该平台被检察院指控助长金融传销。CPI正在调查利用加密货币进行的金融传销活动。据证券交易委员会（CVM）称，共有11家公司涉嫌欺诈，如传播虚假信息，承诺高额或保证回报，以吸引受害者并维持金字塔计划。
联邦最高法院（STF）法官Edson Fachin做出裁决，向这名前足球运动员颁发了人身保护令，赋予他在向CPI提供证词时保持沉默的权利。尽管如此，根据CPI主席的说法，出席是强制性的。