Elliptic：哈马斯利用加密货币募资真相调查

来源：Elliptic；编译：松雪，金色财经

• 没有证据支持哈马斯已收到大量加密货币捐赠的说法。

• 当使用区块链分析洞察来得出结论时，需要对区块链分析的全面理解以及了解分析的背景和上下文。

• Elliptic 已与《华尔街日报》合作，纠正哈马斯对加密货币筹款情况的误解。

• 此外，我们一直在与沃伦参议员的办公室讨论，以确保相关各方正确认识到分析这些钱包的复杂性和细微差别。

10月7日发生的事件再次让人们关注到哈马斯等组织是如何为其行动筹集资金的。在过去的几年里，哈马斯已经开始尝试使用加密货币作为通过社交媒体向公众众筹的手段。然而，这些资产独特的可追溯性意味着，与其他资金来源相比，筹集的金额仍然很小。

哈马斯于 2019 年首次开始募集比特币捐款，捐款在该地区 2021 年 5 月爆发暴力事件期间达到顶峰。 然而，2023 年 4 月，哈马斯暂停了所有面向公众的加密货币筹款活动，理由是“担心捐助者的安全并避免他们受到任何伤害”。 该组织补充说，“针对任何试图通过这种加密货币支持抵抗运动的人的敌对行动正在加剧”。 此前，美国执法部门查封了用于洗钱的加密钱包、识别捐赠者并关闭了筹款网站。 以色列国家反恐融资局 (NBCTF) 于 2021 年开始对与哈马斯有联系的加密钱包发出扣押令，并与交易所合作冻结其使用的账户。

这说明了加密货币作为筹款工具的弱点。 区块链的透明度允许追踪非法资金，并在某些情况下与现实世界的身份相关联。 此外，加密货币的用户通常会使用中心化服务，例如交易所或稳定币。 这些服务响应执法部门冻结与非法活动相关的资金请求，或者根据区块链分析的结果自行主动执行此操作。

自 10 月 7 日以来，最著名的公开加密筹款活动是由亲哈马斯新闻机构 Gaza Now 发起的。 然而，自 10 月 7 日以来，仅捐赠了 21,000 美元的加密货币，并且由于加密货币企业和研究人员的努力，其中大部分已被冻结 —— 阻止 Gaza Now 使用这些资金。 10 月 9 日，Gaza Now 将大约 2,000 美元的加密货币捐款发送到一家交易所，可能是希望兑现，但很快就被冻结了。 此外，稳定币发行方 Tether 冻结了约 9,000 美元的稳定币捐款。

相比之下，以色列用于人道主义的加密筹款活动正在蓬勃发展。 例如，截至 10 月 19 日，Crypto Aid Israel 已收到超过 185,000 美元的加密货币捐款，以支持受事件影响的人们。

在过去的两周里，政客和记者将公共加密筹款描述为哈马斯和其他组织的重要资金来源，但数据根本不支持这一点。 相对于其他资金来源，这些组织的公开加密筹款活动尚未收到大量捐款。

在 10 月 17 日写给白宫和美国财政部的一封信中，一百多名美国议员引用了该报告并指出：“[…] 在 10 月 7 日对以色列进行残酷和可怕的袭击之前的几个月里， 哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织 (PIJ) 通过加密货币筹集了数百万美元——逃避美国制裁并为其运营提供资金。 事实上，从 2021 年 8 月到今年 6 月，这两个团体筹集了超过 1.3 亿美元的加密货币。”

然而，没有证据表明加密筹款已筹集到接近这一金额的资金，并且 Elliptic 和其他人提供的数据被误解了。 我们已与主要签署人沃伦参议员的代表以及《华尔街日报》文章的作者进行了交谈，以澄清这一点。

今年 7 月，NBCTF 发布了一项扣押令，扣押与活跃在加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰圣战组织 (PIJ) 有关的加密钱包。 对 NBCTF 扣押的钱包进行的 Elliptic 分析显示，这些钱包在 2020 年至 2023 年间收到的交易总额刚刚超过 9300 万美元。正如我们在研究中明确指出的那样，这绝不意味着 PIJ“筹集”了全部的这些资金。 目前尚不清楚这些钱包收到的资金中有多少比例直接归属于 PIJ 或其他组织。 NBCTF 列出的一些钱包很可能属于小型服务提供商，例如 PIJ 使用的经纪商。

这并不是要最小化这些服务提供商的作用。 哈马斯等使用的小型加密货币经纪人本身在资助这些组织方面发挥着关键作用。 要了解这些组织利用加密资产的其他方式，例如用于购买支持基础设施，还有很多工作要做。

在 Elliptic，我们的首要任务是防止非法使用加密资产，十多年来，我们提供了允许客户识别和冻结这些资金的工具。 很多组织确实利用加密资产进行公开筹款，但与其他资金来源相比，涉及的金额微乎其微。 每当涉及诸如此类的微妙而敏感的主题时，都需要对区块链分析进行仔细的理解，并且任何分析的完整背景都应该由使用这些见解的人提供。

此时快讯

【graph.eth向Binance存入了5000万枚GRT，价值500万美元】金色财经报道，LoOKonchain监测的数据显示，在GRT的价格上涨后，graph.eth向Binance存入了5000万枚GRT（500万美元）。 
graph.eth最后一次大量出售GRT是在2022年12月15日至2023年2月7日之间，这也是GRT上涨期间。