抵制虚拟货币洗钱，守护资金安全

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警觉虚拟钱银洗钱。维护自身资金安全。反洗钱宣扬。近年来，比特币等虚拟钱银买卖炒作活动盛行，打乱了经济金融秩序，滋生了不合法集资、欺诈、传销、洗钱等违法违法活动，严重危害人民群众财产安全。本期让我们一起了解虚拟钱银及其相关的洗钱危险。

PART01
虚拟钱银受法律维护吗？
2021年5月18日，我国互联网金融协会、我国银行业协会、我国支付清算协会联合发布《关于防备虚拟钱银买卖炒作危险的公告》，清晰表明，金融机构不得开展与虚拟钱银相关的事务。2021年9月15日，我国人民银行、中央网信办、最高人民法院等十部委发布《关于进一步防备和处置虚拟钱银买卖炒作危险的告诉》，进一步清晰虚拟钱银的相关事务活动归于不合法金融活动。

PART02
虚拟钱银是怎么洗钱的？
虚拟钱银存在匿名性、买卖追寻难、全球流转、买卖后不可撤销等特点，因此逐步被违法分子使用并沦为洗钱工具。违法分子还会假借虚拟钱银出资之名而滋生电信欺诈、不合法集资、传销等违法违法。违法团伙将不合法所得购买虚拟钱银，使用虚拟钱银的匿名性进行复杂买卖，从而掩盖违法所得的来历。完成洗钱操作。

PART03
虚拟钱银洗钱事例
2021年，甘肃省白银市景泰县公安局破获了一起使用虚拟钱银洗钱案子。报道显示，吴某等人未经有关部门依法批准，自行建立“YunSM”数字链渠道，对外宣称其理财产品可获得高额收益，骗得8万多名社会公众出资，金额约2600余万元。同时，吴某等人为掩饰隐秘违法所得，使用开展的“联创者”账户将违法所得经过虚拟钱银买卖渠道转化为泰达币等虚拟钱银，终究被依法判定。

PART04
怎么防备虚拟钱银洗钱危险？
不参与 “虚拟钱银” 相关活动。
树立正确出资理念。
防备个人信息泄露。
及时陈述违法违法线索。

来历：新浪
作者：商场资讯

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