太原警方提醒防范虚拟货币交易风险

近来，一位市民来到太原市反欺诈中心大众接待大厅求助，称因购买虚拟钱银，名下银行卡被封禁。为了解决此问题，4月3日，记者约请太原反欺诈中心归纳大队大队长吉哲解说了虚拟钱银背面的本相。

买卖虚拟钱银银行卡被封：A先生的银行卡被封禁并非第一次。依据警方查询，他两年前就有过同样的遭遇。这次警方要求A先生具体说明买卖过程。A先生表示自己只是在线上卖出了数字人民币（USDT），具体买卖的对方他并不清楚，只是经过网络买卖的方式。警方解说称，不论是USDT还是其他虚拟钱银，在我国是不允许操作的，银行明令禁止其操作。

虚拟钱银成洗钱工具：虚拟钱银并非真正的钱银，而是不法分子用于洗钱和欺诈等犯罪行为的便当工具。近年来，虚拟钱银被不法分子利用于跨境兑换，将违法所得转换成境外钱银或财产，以此到达合法化的目的。不少市民在买卖虚拟钱银时，未意识到自己可能成为洗钱工具人。

虚拟钱银为幌子的电信欺诈多种多样：虚拟钱银也被电信欺诈集团利用于各种花样翻新的欺诈方法。其间一种是小额提现骗大额充值，不法分子经过设置虚伪买卖平台，利用要挟和诱惑的手段让受害人将资金转入指定账户施行欺诈。另一种是以虚拟钱银投资为名的金融传销骗局，犯罪分子经过宣传巨大消费市场和高投资回报率，诱使更多人中招。

警方提示市民防备风险：警方强调，市民应增强对虚拟钱银买卖的风险意识，不参与买卖炒作活动，防止个人财产和权益受损。同时，市民也应谨慎运用个人银行账户，防止其被用于虚拟钱银账户的充值和提现，以及购买和销售相关买卖的充值码和资金划转等活动，防止个人信息走漏。

来历：山西晚报、新浪 作者：新浪网

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