虚拟货币骗局：1.7亿涉案，1.8万人受害

近日，湖南省娄底市检察院批准逮捕了8名犯罪嫌疑人，包括吴金霖、唐福生、张翅翔等人，罪名涉嫌安排、领导传销活动。这个传销安排利用出资者对“虚拟钱银”和“区块链”等新概念的不了解，经过发行虚拟钱银“云金财物”不合法敛财。在短短两个多月内，该安排发展了1.8万余人的会员，层级到达了400多层，涉案金额累计达1.7亿余元。

吴金霖是本年40岁的河南洛宁人。自2017年以来，他在陕西、深圳、杭州、南京等地相继注册了50多家空壳公司，统称为“兆云集团公司”。为了不合法敛财，他进行了很多虚假宣扬，宣称自己的公司是国际抢先的全球化产融结合生态型企业，具有多家大型子公司，并在多个城市设立运营中心。

在2018年，虚拟钱银和区块链等概念非常火爆，普通出资者对其不太了解。吴金霖等人利用在深圳注册的兆云数字财物(深圳)有限公司，对外谎称该公司取得了数字财物车牌，开端了虚拟钱银传销圈套。但是，早在2017年，中国人民银行等七部分就全面叫停了代币发行融资，明确指出虚拟钱银本质上是一种未经批准的不合法公开融资行为。

为了招引更多会员，吴金霖等人设计了奖励模式。他们经过虚假宣扬和层层引荐，使“兆云金”虚拟钱银的持有人数呈几何倍数增长。此外，为了掩盖不合法所得，他们虚构了“右脑开发”和“国学教育”课程，并宣称这些课程可以用“兆云金”支付。

本年5月，因为很多以“兆云金”备注的资金汇入了深圳工商银行账户，该银行及时报告给了公安机关。为了掩盖资金来源，吴金霖等人制作了假的课程购买协议书，并宣称资金来源是出售“右脑开发”课程所得。但是，这些假协议被公安机关发现并扣押。

本年6月，公安机关接到举报后立案侦查，将吴金霖等人抓获归案。经查，他们在两个多月内发展了1.8万余人的会员，涉案金额到达1.7亿余元。特别是犯罪嫌疑人张翅翔在湖南娄底组建了推广团队，发展了200余人的会员，并实现了200余万元的出售业绩。

目前，该案正在进一步办理中。检察官提醒，当前网络技术发展迅猛，传销安排利用互联网平台不断更新传销手段，以“金融理财”、“出资消费”、“分红入股”、“数字钱银”等名义进行传销活动，其隐蔽性和欺骗性更强。出资者应理性判别所谓的高回报和高收益是否符合常理，不要被高收益利诱双眼而上当受骗。

此时快讯

【Ark Invest昨日再次买入Robinhood股票】金色财经报道，据Ark Invest Daily在社交媒体上发文表示，Ark Invest于11月29日买入221,759股Robinhood股票HOOD，卖出38,668股Coinbase股票COIN。