揭秘赌场投资高额返利骗局

只需交纳700元，即可成为‘金凤凰超级理财渠道的会员，交纳的资金用于出资柬埔寨赌场、酒店就能取得静态收益，假如开展其他人加入还可以取得可观的动态收益？实践这是网络传销骗局。

10月16日，鹰鉴（kjpian）从内蒙古伊金霍洛旗人民法院获悉，该院在上月30日对该起网络传销案进行了宣判。

鹰鉴（kjpian）了解到，沈某峰、刘某等人依托“金凤凰超级理财”网络渠道，并建立闪电体系、泛亚体系、峰子体系等五大体系，以出资柬埔寨赌场、酒店为名大肆开展会员。

2017年1月，被告人陈某经过网上了解到“金凤凰超级理财”的理财产品后，又开展了被告人赖某强、张某、兰某霞等人，以出资柬埔寨赌场、酒店为名开展会员，开展会员只需要交纳700元以上，即可成为金凤凰超级理财渠道的会员，新会员入会后可以继续开展会员。

“金凤凰超级理财”渠道内以7元人民币兑换1美金，少部分人开设账户后经过对冲的方法取得美金，并以金字塔方式组成层级关系，以出资金额和直推要求划分为七个署理等级。

“金凤凰超级理财”渠道会员的返利方法分为静态盈利和动态盈利两种，每天静态盈利为会员自己出资金额的1%至4%之间，每天动态盈利按照“金凤凰署理等级、业绩要求及奖励表”分红，与开展的下线会员出资金额和署理等级直接相关。

按照署理等级，1层提成的动态盈利为下线静态盈利的5%至50%，2层提成的动态盈利为下线静态盈利的1%至20%，层级越高提成越少。

如此高的回报张某等人也从前怀疑过。但沈某峰等人为了打消他们的疑虑。便安排张某等人以旅游的名义去柬埔寨考察赌场。张某等人到柬埔寨以后，看到赌场的一个角落的小店里边确实写着“金凤凰”，里边并有几张赌桌。

张某等人回到内蒙古后，就伙同下线人员赖某强、张某和兰某霞等人在微信群中互相配合宣扬“金凤凰超级理财”的资金，悉数用于柬埔寨的赌场、矿业、宾馆的出资，会员出资稳赚不赔，且有高额盈利。

期间，陈某、赖某强、张某受兰美霞的邀请到伊金霍洛旗宣扬、推行“金凤凰超级理财”，并鼓励已入会的会员开展新的会员，以进步署理等级，抽取更多的动态盈利。金凤凰超级理财安排没有任何的产品、服务、办理，单纯靠拉人头出资获取报酬。

同年5月，“金凤凰超级理财”的会员发现网站无法登陆，也无法提现。同年7月，伊金霍洛旗公安局经侦大队连续接到大众报警称，“金凤凰超级理财”渠道以经营理财产品为名，经过线上线下开展会员，以获取高额动态收益和静态收益为钓饵，诱惑大众交纳会费成为会员。

随后，经侦大队以安排、领导传销活动案对陈某、赖某强、张某等人立案侦查。2018年1月至5月期间，陈某、赖某强、张某被伊金霍洛旗公安部门列为网上在逃人员。

同年2月1日，修武县公安局郇封派出所民警在修武县格林玉园宾馆将张某捕获；同年5月3日，广州铁路公安处民警在广州市柏丽星寓门口捕获赖某强；同年6月28日，荆门市公安局民警在下去内发现陈某并捕获。

张某被警方捕获后，向侦查机关供给石某君、沈某峰等人违法线索的概况。一同供给了一张自己与赖某强，梁某，陈某等人一同在玩耍的相片。同年11月7日，伊金霍洛旗公安局决定对王某建、沈某峰等人涉嫌安排、领导传销活动案立案。

至案发已核实，张某开展人员63人左右，涉案金额约220万元；赖某强开展人员64人左右，涉案金额约223万元；陈某开展人员65人左右，涉案金额约238万元。

2019年1月4日，伊金霍洛旗人民检察院以起诉书指控陈某、赖某强、张某犯安排、领导传销活动罪向伊金霍洛旗法院提起公诉，伊金霍洛旗依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。

9月30日，伊金霍洛旗法院根据三人的违法事实、违法性质、情节和对社会的损害程度以及悔罪表现，依据相关法律的规则，以犯安排、领导传销活动罪，别离判处陈某、赖某强、张某缓刑3年到2年4个月不等的有期徒刑，并处2.2万元到2.8万元不等的罚金。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]

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