P2P鑫合汇52人涉非法集资被采取刑事强制措施

10月9日晚间，杭州市公安局拱墅区分局发布了关于杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司陈某生等人涉嫌不合法吸收大众存款案的最新发展状况通报。

通报显示，公安机关现已依法对陈某生等52名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

截至目前，已累计冻结了相关银行账户472个，涉及资金1.31亿元；冻结了26个股票账户，涉及1136.5万股股票；扣押资金总额达2.45亿元；查封了57处房产；查扣了37辆机动车。专业律师团队现已对陈某生等人所操控的公司的民事诉讼和借款业务进行了梳理，并积极推进各类债权主张。

此外，公安机关现已向全国各地的公安机关发布了协查通报，恳求投资人积极合作属地公安机关的调查和取证作业。公安机关正在全力开展追赃挽损作业，最大极限地维护投资人的合法权益，并将经过“安全拱墅”微信大众号和其他官方途径及时发布案件的发展状况。

根据天眼查的数据，杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司是P2P鑫合汇的运营主体，大股东是浙江支集控股有限公司（浙江中新力合控股有限公司的全资子公司），持股份额为37.29%。疑似实际操控人为中新力合总裁陈杭生。

A股上市公司美都动力经过其子公司美都金控(杭州)有限公司间接持股34%，为第二大股东，也是鑫合汇“上市系”标签的源头。

今年4月7日，杭州市公安局拱墅区公安分局依法对鑫合汇涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦查。

根据鑫合汇早前发布的公告，截至2019年2月，鑫合汇现已兑付金额6.19亿元，剩下待兑付金额22.53亿元。

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