金色观察 | Nansen：看透加密世界的终极工具 区块链分析

文/Martin Lee，Nansen；译/金色财经xiaozou

区块链在实际国际中的运用越来越广泛，区块链剖析的重要性也随之添加。本文，咱们将了解区块链剖析是什么，以及它将怎么协助你做出更好的投资决策。

目录：

一个新范式

区块链剖析是什么？

区块链剖析是怎么运转的？

区块链剖析用例

区块链剖析远景怎么？

定论

一个新范式

数据是咱们的数字国际里发现的新石油。最大的公司往往拥有最多的数据，他们的商业模式很大程度上是依据他们堆集并杰出运用大量数据的才能。用户简直无法掌控自己收集、运用哪些数据，也简直没有办法拜访大公司出于本身利益秘而不宣的海量数据。区块链技能的崛起供给了另一种未来——在这个未来国际里，信息和数据将愈加开放、更易获取，而不是隐藏在少数大公司的花园围墙后，个人和安排之间的信息差距能够微乎其微。尽管区块链是通明的，任何人都可获取其数据，但充分运用区块链对大多数人来说都不是一件容易的事。剖析渠道让群众更容易从区块链数据中取得见地。

区块链剖析是什么？

让咱们先来解说一下区块链是什么。

区块链是不可篡改的、分布式的、去中心化的加密账本，由按时刻顺序衔接在一起的数据块组成。由于其去中心化特性和开放性，公共区块链是通明的。任何人都能够实时检查买卖状况，了解区块链的实时动态。

区块链剖析是剖析和解说存储在区块链上的数据的进程。触及到运用专门的软件和技能从区块链中提取信息，并深化了解用户行为、买卖和区块链生态的其他方面。这样做能够运用户取得原本或许隐藏于传统体系中有价值的见地。

这对监管安排、法律部分、公司，甚至像你我这样的个人来说都具有极大价值。监管安排和法律部分有才能全面了解不合法买卖并盯梢其意向，使他们能够随着时刻的推移辨认罪犯身份。公司能够完全了解供货商或第三方的买卖，并保证这些买卖的合法性。个人能够看到最优异的投资者都在做什么，然后做出更正确的决策，营造公平的竞赛环境。

从对银行与加密钱银买卖所的偿付才能重视中能够看出传统金融国际和加密货国际之间的通明度差异。一般大众对持有他们存款的银行的实时持仓状况和资产状况的了解非常有限，导致每逢谣言肆起时就会呈现大规模的投机和惊骇。另一方面，加密钱银买卖所能够为用户供给各种方式以验证他们当时持仓是否得到有力支持，并让大众了解买卖所当时的流动性状况。不少买卖所现已与Nansen合作，支持大众实时检查自己的持仓状况。

区块链剖析是怎么运转的？

为了使存储在区块链上的数据可用，需要将数据提取并处理为方便运用的形式。原始区块链数据需要从节点中提取并解码，以保证所有事情和买卖的准确性和覆盖率。以太坊ETL是一个开源项目，首要由Nansen的联合创始人贡献开发，答应用户将区块链数据转换为方便运用的形式，如CSV。谷歌的BigQuery是另一个区块链数据揭露源。

Nansen经过丰厚数据集来加强区块链数据的处理，钱包标签是要害。加密钱包是用于存储加密钱银的数字钱包，每个钱包都有一个仅有的地址，在买卖进程中充任仅有的标识符。Nansen供给了两种类型的钱包标签：个人钱包活动类型以及以公司或安排实体命名。例如，在DEX上买卖活跃的个人钱包会有一个“HeavyDEX trader”（重度DEX买卖员）的标签，而Jump Trading持有的钱包标签则会是“Jump Trading”。

符号钱包地址除了能够让咱们检查正在进行的买卖之外，还能够让咱们知道是谁在买卖。这使得Nansen剖析渠道的用户能够盯梢特定实体，并了解他们在任何给定时刻所履行的买卖状况。知道谁正在进行什么样的买卖，能够为用户供给额外的通明度和才能，利于做出更好的投资决策。

符号买卖所钱包能够让咱们追寻其代币流向

符号基金和体现最佳的钱包能够让咱们深化了解它们的活动

除了个人投资者能够运用区块链数据做出更正确的投资决策之外，加密公司和团队还能够运用区块链数据进行商业情报、用户和产品剖析，甚至用于开展他们的生态。这能够经过研讨当时和潜在用户的活动，然后深化了解他们的习惯和需求来完成。专业投资者能够运用区块链数据对潜在投资进行尽职查询，监控当时投资组合项目的添加状况，并经过亲近重视要害危险点将危险降至最低。OpenSea、a16z和MakerDAO等最优异的团队现已在运用Nansen Query来取得最高质量的区块链数据集，以坚持自己的竞赛优势。

区块链剖析用例

（1）个人及专业投资者

在喧闹嘈杂的加密商场中，能够发现真正的alpha是无价的。Nansen使你能够辨认新式趋势，对代币和NFT进行尽职查询，并监控现有头寸的危险。假如你注意到许多基金都在堆集一种代币，这或许便是一个买入的好时机。假如闻名NFT持有人开端出售一个项目的NFT，那么削减你的敞口或许是正确之举。

持续监控链上活动有一个明显优势。咱们的用户经过在Curve池上设置警报，并经过Nansen的智能警报接纳关于大量流出的告诉，然后避免了UST脱钩期间的损失。你能够依据你的参数自定义设置这些警报，并在你的首选渠道（如Telegram、Discord或Slack）上接纳。

专业投资者能够运用区块链数据对潜在投资进行尽职查询，监控当时投资组合项目的添加状况，并经过亲近重视要害危险点将危险降至最低。a16z和Pantera等首要基金现已在运用Nansen Query来进步各自的体现。

（2）加密团队和公司

加密公司和团队能够运用区块链数据进行商业情报、用户和产品剖析，甚至用于开展他们的生态。这能够经过研讨当时和潜在用户的活动，然后深化了解他们的习惯和需求来完成。

OpenSea和MakerDAO等最优异的团队现已在运用Nansen Query来取得最高质量的区块链数据集，以坚持各自的竞赛优势。

（3）监管安排和合规团队

这些团队和安排能够实时调查区块链上的买卖，并发现不合法活动或欺诈行为。监管安排能够盯梢买卖，并追寻触及此类活动的本钱流向。像FTX事情这样的状况本能够更早被发现，并经过亲近重视Alameda和FTX正在进行的链上活动以及对某些行为背面的意图要求更高的通明度来制止。

区块链剖析远景怎么？

从区块链中心来看，区块链驱动的未来是一个高度通明和容纳的国际。有了更多的数据通明度，就能够进行更多的剖析和实验。这将使数据所有权带来的权利民主化，并发明一个更具容纳性的未来。权利不再局限于安排或大公司，而是掌握在每个能上网、有电脑的人手中。

将一家公司的商业买卖和财务记载记载在揭露账本上，能够使私人商场和揭露商场遭到同等程度的审查。“剖析”能够协助发现欺诈活动，并削减咱们遇到另一个FTX类似状况的或许性。

区块链剖析能够完成更好的猜测建模。经过剖析区块链用户的买卖数据，能够猜测未来趋势。这方面的用例能够很风趣，比如在算法买卖中运用链上数据。买卖所能够剖析用户的购买行为，并向用户推荐以前从未购买过但或许感爱好的新代币。

或许区块链剖析所能完成的最强壮的功能是，让普通人取得更多的数据理解，并经过剖析进步才能。随着时刻的推移，会有越来越多人明白，现在他们能够取得并善用的数据，能够协助他们做出更好、更正确的决策。区块链剖析东西将成为他们日常日子中的宝贝。

定论

区块链剖析的重要性将随着区块链在实际国际中运用的添加而添加。区块链剖析将让你充分运用这项技能带来的通明度。它能够协助你透过外表了解链上到底发生了什么。它让每个人都有机会了解“聪明的钱”在做什么，然后做出更好的投资决策。区块链剖析是法律部分运用的要害东西。它答应法律部分盯梢买卖，筛查出链上不合法或可疑活动。尽管对今日的大多数人来说，拜访如此多的数据或许还是一个陌生概念，但用户终究了解区块链剖析东西的用途并成为“更聪明的钱”，仅仅个时刻问题。

此时快讯

【英格兰银行允许CBDC和加密货币共存】金色财经报道，英格兰银行（BoE）数字部门负责人 Cathy Fortune 表示，未来会出现各种形式货币的混合生态系统，包括 CBDC 和稳定币。CBDC 还将制定法律标准，这反过来将有助于刺激创新。稳定币和 CBDC 具有创造新经济的巨大潜力，钱应该像开灯一样，我不考虑电，但我们都使用相同的能源这一事实产生了很大的不同。 
根据Cathy Fortune的说法，重点应该放在创建 CBDC 基础设施上，让人们能够更顺畅地进行金融交易。