2021区块链与虚拟货币犯罪趋势报告发布

知帆科技是最早供给虚拟钱银追踪服务的公司之一，从2017年开端专心于区块链大数据剖析。他们见证了中国区块链的开展，并成为宣传和推进中国区块链开展的重要力气。为了加强区块链生态圈建设，知帆科技和知帆学院最近发布了《2021年区块链和虚拟钱银违法趋势研究陈述》。

据悉，陈述中的知帆安全团队通过剖析2021年虚拟钱银违法案子、涉虚拟钱银裁判文书的类型、数量、金额和币种等维度，结合区块链安全事情和典型事例，提醒了2021年区块链和虚拟钱银违法的现状和趋势。

陈述显现，虚拟钱银欺诈和洗钱是数量最多的案子类型，而虚拟钱银网赌类案子涉案金额最高。虚拟钱银传销是最主要的违法类型。安稳币中，USDT涉案占比最高。传销违法分子倾向于使用波场，而欺诈和洗钱更常见于以太坊。依据对知帆科技地址标示数据库的已标示数据剖析，2021年境内流出资金达到了2230亿元。虚拟钱银违法案子数量逐年添加，与比特币和以太坊相关的案子有所削减，而与USDT相关的案子数量持续快速增长。

在涉虚拟钱银裁判文书中，最常见的案由是欺诈罪、盗窃罪和帮信罪。

整体来看，曩昔几年区块链安全事情数量呈上升趋势。依据安全事情主要范畴的散布，DeFi范畴是2021年区块链安全的重灾区，占比高达54%。项目跑路和砸盘圈套、合约漏洞、私钥被盗是三种典型的区块链安全事情。

此外，依据2021年热门事情的剖析和计算，知帆科技列出了2021年区块链安全与违法范畴的十大关键词，包括NFT、DeFi、交易所、Meme币、元宇宙、PlayToEarn、“土狗”项目、挖矿、DAO和数字人民币。

陈述还显现了一些具体事例，例如云算力挖矿、鱿鱼币暴涨后的跌零、币安英雄一夜闪崩、MMMDeFi虚拟钱银传销、冒充平台客服电诈案、专家“授课解秘”、雷达币崩盘以及利用数字人民币冒充公检法进行欺诈。这些事例的形式各异，令人震惊。

值得一提的是，知帆科技还总结了2021年十大虚拟钱银欺诈话术和十种典型的虚拟钱银传销模式，这些都来自于行骗者常用的话术或关键词。

（文章来源：光明网）

此时快讯

【Memeland：“复制”功能并非Bug；Traitables协议和TraitStore即将推出】7月2日消息，Memeland发推称，今日已经举行Townhall会议“The Captainz开图& AMA”，主要内容如下：
1. 正在打造下一代“智能PFP”；
2. 今天推出“Starter Model（新手模式）”。
3. Traitables Protocol和TraitStore即将推出。
4. 品牌、创作者和其他NFT系列的可交换和可交易特征即将推出。
5.“复制（Duplicate）”是特意提供的发布策略和功能，而不是一个Bug。
6. Captainz = 特许权所有者。
据今日报道，Blur数据显示，Memeland船长系列The Captainz NFT已于昨日开图，地板价现为4.85 ETH，24小时降幅为23.62%，或因开图后未达到用户预期。
此前根据官方介绍，The Captainz持有者可以选择性别、肤色类型、特征，报告特征错误并获得赏金，创造并销售特征作为官方特征的一部分，以所有者的身份帮助扩展Memeland生态系统。