警惕虚拟币交易骗局，谨防沦为网络诈骗帮凶！

案情简介

小何：“嗨，哥们，我有个挣钱的门路，你感不感兴趣？”

“当然！我最近正缺钱呢，你快说！”

曾某：2020年11月，待业在家的曾某接到了朋友小何的电话。电话中，小何告知曾某，他这儿有个“赚快钱”的工作，只需要曾某供给20万的启动资金，帮其在网上生意一批虚拟币“泰达币”，再去银行把买卖后的钱取出来就可以赚取0.7%手续费和差价。一起小何还表示，愿意将自己名下的一辆汽车担保给曾某，并且曾某的吃住费用全都由其担任。

听闻这个“好机会”后，曾某立即从家园赶到了小何所居住的城市。依照小何的要求，曾某首先在某网站上实名注册了一个生意“泰达币”的账号，并绑定了银行卡。然后，曾某将刚借款取得的20万“启动资金”交给了小何，换成了“泰达币”并随后转入网站账户中，并挂在网站上出售，当出售成功，买家将钱打入到自己的银行卡账户后，曾某就当天去银行将钱取出，依照每10万元赚700元的标准，第一笔买卖曾某便获利1400元。

虽然知道这样的“赚快钱”很可能涉嫌违法违法，但曾某并没有“回头”。后来，曾某又介绍张某参加到转售“泰达币”的生意中来，并约好每笔买卖张某赚取500块手续费。

其实，曾某的朋友小何（另案处理），正是电信网络诈骗违法分子，而所谓的虚拟币买卖网站和虚拟钱银“泰达币”，是他们用来洗钱的东西。后经被害人报案，警方经侦办发现钱款终究流入了曾某的账户，遂根据头绪将曾某，进而将张某抓获。

法院经审理查明，曾某使用其相关银行卡付出流水人民币800余万元，不合法获利104000余元；张某供给的相关银行卡付出流水为400万余元，共不合法获利1万余元。

惠山法院经审理以为：

被告人曾某伙同被告人张某等人在明知别人使用网络施行违法活动的情况下，仍向别人供给付出结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络违法活动罪，属共同违法。公诉机关指控的罪名成立，法院予以支撑。

终究，惠山法院以被告人曾某、张某犯帮助信息网络违法活动罪，别离判处其有期徒刑二年三个月和一年，并处罚金一万五千元和五千元。

法官后语

跟着司法机关对电信网络诈骗违法打击力度的不断加大，以及“断卡”举动的深入开展，不少不法分子将目光从传统的供给银行卡、U盾、手机卡等帮助违法分子施行付出结算，投向了虚拟钱银市场。比特币、以太币、泰达币等虚拟钱银具有非钱银当局发行、使用加密技能及分布式账户或相似技能、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不该且不能加上其隐蔽性好、缺少监管的特点，往往会成为违法分子进行有偿买卖或许搬运赃款的东西。缺少监管的虚拟钱银扰乱经济金融秩序，繁殖赌博、不合法集资、诈骗、传销、洗钱等违法违法活动，严重危害人民群众产业安全。

本案中，被告人曾某和张某开端均系出于猎奇和“赚快钱”的目的触摸虚拟钱银买卖，后明知别人使用网络施行违法活动，仍通过虚拟钱银买卖帮助别人进行付出结算，终究走上了被告席。

作为普通公民，咱们应当充分认识虚拟钱银的本质和危险，饱尝住诱惑和考验，不参加任何不合法形式的买卖、炒作等活动。

文章来历：无锡市惠山区人民法院

此时快讯

【马萨诸塞州参议院将在7月13日的听证会上讨论加密货币等相关法案】金色财经报道，美国马萨诸塞州参议院宣布，将于7月13日将几场关于区块链、数字资产和数字隐私的听证会合并为一场会议，突显出这些话题在该州日益增长的重要性。在这些拟议的法律中，有一项是“创建一个探索政府数字创新的试点项目的法案。”该法案提出一项由马萨诸塞州技术合作组织（Massachusetts Technology Collaborative）发起的开创性试点计划，旨在探索利用区块链技术安全存储和访问不动产记录。
此外，该联合会议将审议的一项重要法案是“建立区块链和加密货币特别委员会的法案”。该法案于1月19日提出，旨在探索区块链技术在政府框架内的含义和潜在用途。