数字人民币洗钱案成功破获，11人被刑事拘留！

11月2日，河南新密公安公开了现已破获的全国首例运用数字人民币洗钱的违法团伙。

新密警方在福建捕获违法嫌疑人。

新密公安表明，近日，在郑州市公安局反诈中心的辅导帮忙下，成功打掉全国首例运用数字人民币进行洗钱的违法团伙，在福建省捕获团伙成员11人，为全国“断卡行动”冲击洗钱违法开启新的“战场”。

由于数字人民币是新式付出买卖方法，不同于以往的手机网银、付出宝、微信付出等等，具有其特定的隐秘特色，运用数字人民币洗钱的案例虽也有发生，但均无破获经历。

此次，新密市辖区发生一同电信网络欺诈案子，大众屈某接到一陌生电话称其网购的物品存在质量问题，预备以三倍的价格对其进行补偿，屈某依照对方的提示，被对方以“验证身份”的名义要求转账多笔，合计20余万元，后意识到上圈套。新密市公安局刑侦大队在对此案进行侦查中，经追踪调查，发现多笔款项均流向一特定电子钱包内，但该钱包的买卖形式又不同于以往的网络付出。

为了确定该电子钱包的运用人群及运用环境，侦查员们相继造访商业银行、金融机构、第三方付出结算公司，在郑州市公安局反诈中心的辅导下，查明该电子钱包内的资金属于数字人民币，并经过进一步剖析，查到福建一嫌疑人林某（女，26岁，福建福州人）。

新密公安表明，为尽早挽回大众丢失，新密市公安局刑侦大队侦查员连夜前往福建省展开工作，相继捕获林某等涉案嫌疑人11人。经突审，该洗钱违法团伙为了非法获利，为藏匿在柬埔寨的境外欺诈团伙经过数字人民币的方式进行洗钱，以帮忙欺诈团伙逃避公安机关的查处冲击。

目前，涉案嫌疑人已被新密市公安局依法刑事拘留，案子正在进一步办理傍边。

一位数字人民币范畴的资深研究专家对界面新闻记者表明，“可控匿名”一方面表现了其M0（主要用于零售付出）的定位，保证公众合理的匿名买卖和个人信息保护的需求；另一方面，也是防控和冲击洗钱、恐惧融资、逃税等违法违法行为，维护金融安全的客观需求。但数字人民币仍无法完全杜绝相似金融违法行为，目前，央行现已发现涉及数字人民币范畴的灰黑色产业现已造成丢失超过数百万人民币。

数字人民币是我国央行发行的法定数字钱银，简称“DC/EP”，即“Digital Currency（数字钱银）/Electronic Payment（电子付出）”。数字人民币是国家信誉担保，与人民币享有同样的法律地位，是我国的“法偿性钱银”。

自上一年以来，数字人民币在中国多个城市开展推广活动，现已走入普通人的日常生活。

根据央行数据显示，截至2021年6月30日，数字人民币试点受邀白名单用户已超1000万，开立个人钱包2087万个、对公钱包351万个，累计买卖笔数7075万笔、金额345亿元。与2020年8月数据比照，数字人民币个人钱包开立数量增长挨近200倍，对公钱包开立数量增长挨近400倍。

为严厉冲击高发的电信网络欺诈违法，新密市公安局结合百日攻坚行动，集中火力向欺诈违法开启强攻形式。面临狡猾的欺诈分子和新式的欺诈手法，该局以专治专，以强对强，在郑州市公安局反诈中心的辅导帮忙下，成功打掉了这个运用数字人民币进行洗钱的违法团伙，这在国内尚属首例！来历：区块链评说

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