墨西哥监管严打加密货币，揭露12家非法交易所

墨西哥的金融服务监管组织之一曝光了12家不合法运营的数字钱银买卖所。这些买卖所没有依照法令要求进行注册，并面对刑事和金钱处分。

墨西哥金融情报部门负责人圣地亚哥·涅托·卡斯蒂略表明，在最近的金融情报和危险管理活动中，发现了这12家不合法运营的买卖所。这些买卖所或许因为数字钱银买卖而带来更高的洗钱和恐怖主义融资危险。

墨西哥的金融科技法将数字钱银归类为容易遭到洗钱和恐怖主义融资影响的资产。因此政府要求买卖地点2019年9月开端对一切客户进行广泛的KYC验证。一年后，政府开端要求买卖所陈述价值超越57,804墨西哥比索（2,900美元）的一切数字钱银买卖。

据涅托·卡斯蒂略称，自该法令生效以来，已有23家买卖所陈述了约3,400笔此类买卖，这使当局可以有效冲击使用数字钱银进行洗钱的违法活动。

其中，有一个案例涉及尼日利亚国民通过墨西哥进行网络违法，然后通过数字钱银将收益汇回本国。监管组织还提到了瓜纳华托黑客使用其收益购买数字钱银的案例。

涅托·卡斯蒂略表明，假如买卖地点没有向监管组织注册的情况下持续运营，将面对刑事处分。此外，他们还将付出民事罚款，罚款金额从29,000比索（1,463美元）到295,400比索（14,903美元）不等。

一个月前，墨西哥银行和财政部发表联合声明，重申数字钱银在墨西哥不被承认为法定钱银。此前，墨西哥的第三大富豪Ricardo Salinas Pliego发表声明称，他的Banco Azteca将开端供给数字钱银产品。

参阅来源：搜狐
作者：与时科技

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