男子掉入虚拟币骗局，警方捣毁“洗钱”窝点

“跑分”是指使用银行卡、交际软件等途径为网络赌博、电信欺诈供给资金结算通道，把违法违法所得变成合法的一种方式。

近日，湖北省公安县公安局打击整治“三涉”违法集中攻坚专班远赴福建晋江，打掉一为境外电诈集团“洗钱”的违法窝点，捕获违法嫌疑人7名，收缴手机2部，银行卡2张。

2021年6月中旬，公安县居民赵先生在交际软件上结识了一自称在证券公司上班的男人，对方邀请赵先生投资比特币赚钱。依照提示，赵先生连续向对方供给的网站注册账号转账1万元，提现取得2千余元收益。尝到甜头后，赵先生屡次向网站供给的账户转账，直到账户余额显示17万余元。当赵先生预备提现时，发现客服提示流水不足，于是意识上圈套前往派出所报警。经统计，上圈套现金合计16.7万元。

案子发生后，公安县公安局打击整治“三涉”集中攻坚专班民警迅速开展案子侦破作业。经过资金流水分析，发现上圈套部分资金转入了福建晋江籍男人苏某鸿名下。

得到了关键信息，专班民警决定前往福建晋江开展抓捕作业。7月30日，民警到达晋江后，第一时间将案子通报给当地警方，在当地警方的支撑合作下，在一武馆将苏某鸿捕获。经突审，告知了伙同朋友王某、李某、苏某龙使用本人及他人银行卡在福建省晋江市安海镇一出租屋内为境外电诈集团洗钱的违法事实。

民警当即与福建警方赶赴出租屋窝点，当场捕获违法嫌疑人7人，扣押电脑1台，手机7部，银行卡15张。

经审查，王某、李某分别告知了2021年4月下旬至6月下旬期间，苏某鸿在苏某龙经营的坐落晋江市林源山脚下一工厂内开设作业室，吸引王某、李某使用银行卡、手机、电脑等东西为境外网络赌博渠道进行“洗钱”的违法事实，流水高达上百万元。赚取收益后，苏某龙依照每人每天200元以及收入的5%提成并为王某、李某等人供给中晚餐。

目前，涉案的3名违法嫌疑人苏某鸿、王某、李某已被采纳刑事强制措施，另4名违法嫌疑人因触及其他案子已移送福建警方处理，案子正在处理之中。

来源：人民法治网讯（通讯员袁幼平）

此时快讯

【金色晨讯 | 7月19日隔夜重要动态一览】21:00-7:00关键词：Arkham、ETF、Evertas、CoinFund
1.Arkham：平台已开放给所有用户使用；
2.美国现货比特币ETF审查期或长达240天；
3.Polychain Capital第四只基金已筹集约2亿美元；
4.巴西央行准备就加密货币监管问题进行公开咨询；
5.Synthetix计划在第四季度推出Perps V3和Infinex；
6.数字资产保险企业Evertas收购加密货币挖矿保险公司Bitsure；
7.CoinFund新基金已筹集1.58亿美元，用于支持早期加密初创公司；
8.现货比特币ETF审批将于周三启动，8名申请人已在联邦登记册上被提名；
9.Vitalik Buterin：账户抽象可简化用户体验，同时增强以太坊的灵活性和适用性。