湖北荆州：男子掉入虚拟货币骗局，警方破获“洗钱”窝点

公安县公安局最近在打击整治“三涉”违法方面取得了重大进展。他们差遣了一支专门的举动组前往福建晋江，成功摧毁了一处触及境外电诈集团的洗钱违法窝点，并逮捕了7名违法嫌疑人。

公安县一名居民赵先生在交际软件上认识了一个自称在证券公司作业的男人。对方邀请赵先生投资比特币以赚钱。赵先生依照指示，陆续向对方供给的网站注册账号转账了1万元，并经过提现获得了2千多元的收益。

赵先生尝到甜头后，屡次向网站供给的账户转账，直到账户上显现余额17万多元。当他打算提现时，发现客服提示没有足够的流水。这时他意识到上圈套了，所以前往派出所报警。经过计算，他上圈套了合计16.7万元。

案件发生后，公安县公安局成立了专门负责打击整治“三涉”违法的会集攻坚小组，他们敏捷打开了案件侦破作业。经过对资金流水的分析，他们发现上圈套的一部分资金转入了福建晋江的一个人名下。

获得这一重要信息后，专案组决定前往福建晋江打开抓捕举动。7月30日，差人们赶到晋江后，第一时间将案件通报给当地警方，并得到他们的支持和配合。在一家武馆，差人们成功捕获了嫌疑人苏某鸿。

经过突审，苏某鸿交代了他与朋友王某、李某、苏某龙协作的事实。他们运用自己和别人的银行卡在福建晋江一处出租屋里为境外电诈集团洗钱。

随后，差人立即与福建警方一起赶到出租屋窝点，在现场捕获了别的7名违法嫌疑人，并查扣了1台电脑、7部手机和15张银行卡。

经审查，王某和李某都供认了他们在苏某龙运营的一处工厂内开设的作业室洗钱的事实。他们运用银行卡、手机、电脑等工具为境外网络赌博平台进行“洗钱”，触及的资金高达上百万元。

苏某龙在他们完成任务后，依照每人每天200元的基本工资和收入的5%提成为他们发放报酬，并为他们供给中晚餐。

现在，涉案的3名违法嫌疑人苏某鸿、王某和李某已被采取刑事强制措施。别的4名涉案违法嫌疑人因触及其他案件而被移交给福建警方处理。该案件现在正在处理中。（三袁警事）

来历：百度
作者：湖北网警巡查法律

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