加密交易所风波中：阳光下战斗仍将继续

最近，加拿大、英国、日本、开曼群岛、新加坡和泰国对币an进行查询。各国监管部门集中式“围歼”币an，究竟是什么原因？往后各国对加密钱银的情绪可能会如何演变？

美国关于币an的查询正在逐步深化

依据彭博社5月13日的报道，美国司法部和税务局正在对币an进行进一步查询，而展开查询，势必弄清楚币an的运营主体和布景材料，此番各个国家的回应，很有可能意味着美国关于币an的查询正在走向更深化的阶段。

由于币an主战并不注册于美国，且运营者并非美国人，因此美国政府组织需要获取币an的有关信息，难免需要通过其他国家的政府。此外，考虑到币an足迹甚广，跟着美国政府组织查询的不断深化，也许会有更多国家突然“认识”到币an这家公司正在本国运营，而发出相应的正告。

多国监管接连“围歼”币an

当时时刻7月2日，泰国证监会对币an提起刑事诉讼，指控币an未取得运营车牌就在泰国运营数字资产事务。

泰国证监会表明，只有持牌企业才能在泰国供给数字资产买卖相关的服务，其在本年4月就发函正告过币an，但未收到任何回应。

开曼群岛的监管组织开曼金融管理局（CIMA）在也在当时时刻7月2日宣告，正在查询币an及其附属组织是否有在开曼群岛运营活动归于CIMA监管的事务。

CIMA表明期望公众了解，尽管媒体称币an是在开曼群岛注册成立的运营加密钱银买卖所企业，但币an并未在CIMA注册，也未得到CIMA授权，并未持有CIMA颁发的车牌，不受CIMA监管。

这仅仅币an近期阅历的全球监管审查的一小部分。

在亚洲区域，新加坡金融监管组织在当地时刻7月2日时表明，在币an控股（(BinanceHoldings）的母公司遭到世界各国监管组织审查后，其将对币an在新加坡的子公司进行审查。

日本金融厅（FSA）此前则签发了正式正告函，指出币an旗下的BinanceHoldingsLimited未在日本注册便运营数字资产的买卖事务。而币an曾在2018年3月因为相同的原因此遭到正告。

通过设定注册其事务的截止日期，韩国金融服务委员会(FSC)方案对币an采纳与全球其他监管组织相同的态度。据《韩国时报》报道，这家加密公司必须在9月24日之前注册其事务，这是韩国政府规定的加密相关公司依据修订后的《报告和使用特定金融买卖信息法》取得许可证的最终期限。

在欧洲区域，英国商场金融行为监管局（FCA）6月25日在官网上表明，币an在英国的控股公司BinanceMarkets不得在英国展开任何受FCA监管的金融事务，一起也不能向个人客户供给贷款事务。

FCA表明，其针对BinanceMarketsLimited的消费者正告并不是完全制止在英国运营的加密钱银买卖所，并不意味着英国客户无法在家中或其他任何有互联网衔接的当地拜访币an，他们能够持续使用币an的主平台进行买卖。此外，FCA指出，币an没有总部是一个“大问题”。这家监管组织这所以认为币an没有总部是一个“大问题”，可能是因为没有总部的去中心化工作可能会增加监管难度。

在北美区域，币an对公司账户持有者表明，安大略省将从6月26日开端被列入“受限司法管辖区”规模，该省客户被主张在本年12月31日之前关闭自己的买卖账户。

币an或将挑选持续站在阳光里

尽管币an现在“四面楚歌”，但是从现在状况来看，这次多国联合监管举动好像并没有给币an正常展业造成太大影响，究竟币an现已做好了两手预备。

第一手预备是，积极应对监管。币an在收到多个司法管辖区的监管正告后，正在加强其合规办法。现在，币an宣告现已部署了CypherTraceTraveler，以保证其符合FATF推荐的旅行规则。币an首席合规官SamuelLim表明：”咱们正在持续投资咱们的合规方案和技术，以进一步加强咱们的规范。”由此可见，面临多国“围歼”，币an大概率会挑选持续站在阳光里。

第二手预备是，DeFi化。这也是现在部分中心化买卖所的策略，例如Bybit将巨额利润注入BitDAO。币an则现已有强壮的BSC与Pancake等一套DeFi系统。在我们都认为BSC是与以太坊竞争时，其实更是强监管下的另一个挑选。

既然挑选站在阳光里

此时快讯

【SBF律师否认在刑事欺诈案中的证人篡改指控】金色财经报道，在最近给主审法官的一封信中，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）的法律团队坚决否认在刑事欺诈案中篡改证人的指控。律师们强烈反驳了检方的指控，声称SBF与《纽约时报》记者的讨论远不构成篡改证人。律师表示，他确实与《纽约时报》记者接触过，甚至分享了某些个人文件。然而，他的当事人没有违反任何有关此案的保护令，也没有违反任何保释条件或管辖其行为的法律法规。