网络传销案头目14年判刑，JILD翡翠环球投资受审

李旭反传销团队得悉，安陆市人民法院审理了一同网络传销案。该传销安排以出资的名义从事传销活动，被告人卢某和其别人共同成立了公司进行传销活动，其行为已构成安排、领导传销活动罪。

经审理查明，2012年，被告人卢某与别人开设了翡翠举世出资控股有限公司（简称JILD），自称英国伦敦公司，在互联网上开办网站。他们以引荐别人在JILD公司出资的方法，经过互联网进行出资。出资金额分为1000、2000、5000、10000、20000、50000、100000英镑，对应白银、宝石、黄金、翡翠、钻石、皇冠、夹层VIP七个等级会员。

成为会员后，可以引荐别人参加，引荐人可获得被引荐人出资额一部分公司设立了会员账户A00×××00作为公司账户，处于安排结构的顶端。区域代理和其他会员依照引荐人和参加的时间次序进行排序，形成了金字塔形的底大尖小的网络结构。

在制度设计上，上级会员发展的下线会员依照左右两条线在网络体系中设置。下线会员发展的人员悉数计入上级会员的成绩。同时规则左右两条线依照1：2或2：1的份额形成奖金单元，每个奖金单元发放发生“碰局”会员出资额的5%-10%不等的动态奖。并规则每个会员账户每天可以获得自身出资额0.3%的静态分红。

在奖金发放上，每月1号和16号可以申请提现。经JILD公司网站体系后台审阅后，才能将奖金经过网银转账的方法发放给每个会员在公司预先登记的农业银行账户上。被告人卢某在国内发展了袁某、韩某等人采取上述方法进行传销活动。

别的还查明，同案人袁某发展的传销人员层级为54级，共有1754人。同案人韩某收取的会员注册金合计94657673元。被告人卢某已向孝感市公安局退还违法所得8003746.36元（港元），并预交了本案罚金20万元。

被告人卢某于2014年11月14日因本案被某国警方捕获，并于2014年11月17日移送我国警方。2015年2月5日被孝感市公安局取保候审，共被羁押了84天。之后，因不合法吸收大众存款罪，被白云机场航站区派出所民警于2015年5月26日在广州白云机场捕获。

2018年2月26日，天津市津南区人民法院对被告人卢某判处了有期徒刑九年六个月，并罚金人民币五十万元。此前，他还因不合法经营罪被判处有期徒刑三年，并罚金人民币五十万元。依据法院的判定，被告人卢某的刑期为有期徒刑十二年，并处罚金人民币七十万元。刑期自2015年5月26日起至2026年8月15日止，已折抵283天。

法院认为，被告人卢某以出资其与别人开设的翡翠举世出资有限公司为名，以交纳会费、引荐提成、团队计酬等方法从事传销活动。他们要求交纳必定金额成为不同等级的会员，并依照必定次序组成层级。他们经过发展人员的数量和交纳的金额多少来计酬或返利，引诱参与者继续发展其别人参加，骗得财物，扰乱经济社会秩序。经审阅认定，该行为归于传销违法行为，构成安排、领导传销活动罪。

依据被告人违法的现实、性质、情节以及对社会的危害程度，法院依照相关法令的规则，对被告人卢某判处了有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元（罚金已交纳）。与此前犯不合法经营罪、不合法吸收大众存款罪一同，被判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币七十万元。被告人卢某的退出的违法所得将被公安机关予以没收，上缴国库。

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