华尔街之路传销案：核心骨干被起诉

1月17日，湖南省长沙市雨花区人民检察院对“华尔街之路”项目特大传销团伙的中心骨干“五龙首长”等人提起公诉。据悉，该项目在全国各地合计开展会员33万余人，涉案金额高达数亿元。

2018年10月左右，林某指派被告人盛某某在香港注册华尔街世界实业集团有限公司等三家公司。随后林某在原“云数贸”、“建业联盟”等传销组织的微信群中宣传“华尔街之路”项目，声称该项目是一个全民参股的对接全世界180多个国家，协助其他企业在全世界进行上市占股的扶贫、爱国项目，并最终完成华尔街世界实业集团有限公司上市。

林某等人对外声称，购买该公司原始股或优先股能够取得高额回报，并免费赠送部分原始股给群内成员。他们以原始股可变优先股提前享用分红为诱饵，鼓励会员免费取得原始股及以5000元购买取得原始股的会员“拉人头”开展他人参与。

“华尔街之路”项目具体有“对碰”、“扶贫”、“直推”三种开展形式。

对碰形式是指持有原始股者引荐两人各交5000购买原始股，引荐人自己得5500元，剩下的上交，引荐人变优先股，被引荐人持有原始股各一份；持有原始股者引荐两人各交2250购买原始股，引荐人不挣钱直接上交4500元，引荐人变优先股，被引荐人持有原始股各一份。

扶贫形式是指持有优先股者拥有公司给予的免费扶贫点位，扶贫点位给予未持股者，直接引荐两人各交5000元购买原始股，引荐人得1000元，剩下的上交，引荐人取得一份优先股，被引荐人持有原始股各一份。

直推形式是指持有优先股者引荐一个或多人各交5000元购买，引荐人每推一人得800元，多人顺次类推，被引荐人持有原始股一份。

为了进步骗局可信度，林某树立了“华尔街世界实业集团有限公司”相关网站，在境外树立网站渠道，交钱购买股权的人能够在渠道上查询到自己的股权数量。并定期给优先股成员奖赏分红，声称是用投股人购买优先股和普通股的钱去出资其他企业发生的赢利。

经宣传推广，会员数量不断增加，林某成立了董事局、股东局、报单中心、财务部分、纪律检查部分、后台客服等部分，各部分各司其职。

其间，被告人高某某、汤某某、吴某、赵某、吴某某因前期开展人员较多，被林某封为“五龙首长”，进入股东局，被告人王某某也是股东局成员，6人各自树立多个微信群，大举转发林某供给的信息，宣传“振兴民族，解救难民，打造我国的华尔街，让人人持股”等开展成员，经过“报单中心”将收取的成员资金转入“财务部分”发布的银行卡账户中，同时经过“报单”获取相应奖赏。

被告人盛某某负责整个“华尔街之路”项目的资金收取、境外转款、发放股权分红、开展会员以及报单奖赏。在明知资金是违法所得的情况下，被告人董某某仍帮其租借收款银行卡、供给收款的POS机，并协助转账。开展会员所收款项，绝大部分转入林某指定的银行卡，少部分按林某的指示，转入会员供给的银行卡。

经判定，“华尔街之路”项目共开展会员331285人。其间，盛某某涉案金额高达2.3亿余元；陈某某涉案金额3100余万元；董某某、赵某涉案金额1230余万元；高某某开展下线91411人，不合法获利108万余元；汤某某开展下线75723人，不合法获利123万余元；吴某开展下线19979人，不合法获利25万余元；赵某开展下线17127人，不合法获利53万余元；吴某某开展下线15760人，不合法获利24万余元；王某某开展下线3304人，不合法获利72万余元。

雨花区人民检察院认为，上述7名被告人伙同他人，以推销股权为名，要求参与者以交纳比例费用的方法取得参加资格，并按照一定次序组成层级，直接或直接以开展人员数量为返利根据，诱惑参与者继续开展他人参与，骗得资产，扰乱社会经济秩序的传销活动，情节严重。他们的行为触犯了法律规定，违法事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

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