虚拟货币交易:三宗罪真相揭秘

近年来，虚拟钱银如比特币等虚拟钱银的投机炒作越来越盛行，带来的危险也越来越大。然而，自2017年9月，人民银行等七个部委发布公告开端清理整顿国内虚拟钱银买卖渠道和ICO活动以来，我国成功阻隔了虚拟钱银泡沫对经济的影响。

尽管如此，一些虚拟钱银买卖渠道为了躲避监管，将服务器设置在境外，但仍向国内居民供给买卖服务，从事不合法活动。监管部分一直在监测和冲击这类行为，人民银行与中心网信办等部分现已监测和处置了300多家“出海”虚拟钱银买卖渠道。

然而，仍有一些不了解本相的人在相关虚拟钱银买卖渠道上进行买卖，期望能从虚拟钱银价格的波动中获取利润，但渠道可能都在想着如何骗得大众的本金。

一份商场调研总结剖析了虚拟钱银买卖渠道的常见“套路”，揭示了背后的操作伎俩：渠道经过虚伪买卖骗得客户进场，然后经过操作商场价格和歹意宕机迫使客户被迫爆仓。某些渠道甚至成为犯罪分子洗钱的东西。

具体而言，虚拟钱银买卖渠道利用虚伪买卖刷出大量买卖量，这可以提高虚拟钱银在币价网站上的排名，招引更多重视，并营造出昌盛的商场假象，让客户高估虚拟钱银的价值。

一些虚拟钱银买卖渠道相互勾通，经过歹意宕机操作商场。一个渠道经过断网的方法，导致买卖渠道出现屡次异常现象，影响客户正常买卖，终究迫使其爆仓。一起，另一个渠道利用机器人买卖操作价格，进一步侵占客户的财产。这两个渠道会轮番扮演操作价格和宕机的角色，以到达盗取客户财产的目的。

此外，虚拟钱银买卖渠道还被用作犯罪分子洗钱的东西。查询发现，经过剖析虚拟钱银买卖渠道的提现数据，发现存在屡次小额转入和一次大额清零的现象，契合洗钱行为的特征。虚拟钱银的匿名性和全球特性成为犯罪分子洗钱的帮凶，带来了较大的社会危险。

专家提醒，大众应该保持警惕，增强危险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风炒作，防止上当受骗造成经济损失。假如发现任何组织触及此类不合法金融活动，应及时向有关部分举报，假如触及违法犯罪，应及时向公安机关报案。而且，我们应该擦亮眼睛，不要被所谓的区块链技术创新之名欺诈。