PTFX普顿外汇传销案17人被判刑

7月30日上午，福建省三明市梅列区人民法院榜首法庭公开开庭审理了“PTFX普顿外汇”特大网络传销案。今天上午，福建省三明市梅列区人民法院公开开庭当庭宣判，以安排、领导传销活动罪别离判处刘铁、周某、周某洋等17名被告人有期徒刑，并处罚金。

经审理查明：2016年11月，刘铁、李某文，伊某红，董某龙、张某等于一起商议以未经国家批准“PTFX”外汇出资渠道。“PTFX”外汇渠道以出资买卖外汇为由，要求参与者通过会员引荐并注册、缴纳不等数额的保证金，取得买卖资格，以开展人员的数量诱惑参与者继续开展下线，骗得资产。

“PTFX”外汇渠道的返利模式规则，会员能够选择返利操盘手跟单买卖，取得买卖返利；会员还能够通过开展下级会员取得榜首代会员买卖额的10%、第三代会员买卖额的5%的返利；一起“PTFX”外汇渠道还设置了多个会员等级，不同等级的会员可别离取得不同份额的买卖佣金。此外，高等级的会员还能够取得公司给予的团队成绩奖。

刘铁、董某龙、张某等人通过浙江领圣教育科技公司（以下简称：浙江领圣公司）、宁波领圣管理咨询合伙企业（以下简称：宁波领圣企业）等安排，给“PTFX”外汇渠道会员进行培训、等级延聘考核，后被告人周某、徐某、周某洋、徐某丽、邱某芳、陈某等人入驻上述安排。

从2016年11月起，刘铁、徐某、周某洋等17名被告人，注册成为“PTFX”外汇渠道会员后，通过发朋友圈、举办招商会、建立工作室等方式宣传“PTFX”外汇渠道，并开展下级会员。

鹰鉴了解到，至案发，“PTFX外汇”外汇渠道共开展会员175.9万余人，触及全国31个省、自治区、直辖市，涉案金额高达1000余亿元。其间，刘铁、徐某、周某洋等17名被告人别离开展下线会员70万余人到43人不等，收取传销资金1.4亿余元到143万余元不等。

公诉机关认为，刘铁、徐某、周某洋等17名被告人以供给出资外汇为名，要求参与者缴纳保证金的方式取得加入资格，并按照一定次序组成层级，直接或许间接以开展下线的数量作为计酬、返利根据，诱惑参与者继续开展他人参与，骗得资产，打乱社会经济秩序，并情节严重，其行为均已触犯了相关法令的规则，犯罪现实清楚，依据确实、充沛，应当以安排、领导传销活动罪追究刑事责任。主张判处判处各被告人6年9个月到缓刑2年不等有期徒刑，并处罚金。

鉴于案子杂乱，该案通过长达近6个小时的庭审后，审判长宣告休庭。

7月31日上午，该案再次开庭审理。通过法庭调查、法庭辩论、被告人最终陈述等程序，辩控双方就案子的现实和依据，进行了质证和辩论，就定罪量刑充沛发表了定见。

经2个多小时的庭审后，法院当庭以安排、领导传销活动罪别离判处刘铁、徐某、周某洋等17名被告人5年9个月到缓刑2年不等的有期徒刑，并处罚金50万元到2万元不等。

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