山西太原“云联惠”传销案持有人被判刑

注册成为“广东云联惠公司会员后，向亲朋宣扬并开展下线……太原市女子陈某以这种方法施行传销活动。6月10日，市中级法院发布消息，该院二审审结了陈某安排、领导传销一案，裁定驳回上诉，维持“判处陈某拘役5个月，缓刑6个月，并处罚金5000元”的原判。

2017年7月1日，时年22岁的陈某通过手机APP注册成为广东云联惠网络科技有限公司(以下简称“云联惠公司”)一般会员，后又升级成铂钻会员。其间，陈某向亲朋宣扬注册参加“云联惠”，开展下线。当年7月25日，陈某向广东云联惠公司缴纳费用35万元。2018年1月5日，陈某注册成立太原市紫轩芸联网络科技有限公司(以下简称“紫轩芸联公司”)，后又注册参加“云联惠公司”，成为其三级代理公司。

经鉴定，陈某在“云联惠”网络联系中处于第51层，下线层级有9层，直接下线人数有97人，下线总人数有207人，其个人累计提取现金10万余元。“紫轩芸联公司”在“云联惠”网络联系中处于第4层，下线层数1层。2019年7月5日，陈某主动到公安机关投案，并如实供述违法事实，其家属代为退缴违法所得10万余元。

杏花岭区法院一审以为，被告人陈某的行为已构成安排、领导传销活动罪。根据陈某违法事实、性质、情节、社会危害程度及认罪、悔罪情绪，法院一审判处其拘役5个月，缓刑6个月，并处罚金5000元；退缴的违法所得10万余元予以没收，上缴国库。一审宣判后，陈某提出上诉。

市中级法院审理以为，原审认定的违法事实清楚，证据确实充分，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，遂依法作出“驳回上诉，维持原判”裁定。

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广东云联惠公司于2014年1月6日注册成立，开发了电商交易平台“云联商城”，宣称在“云联商城”消费可以取得消费金额100%的积分返还。该公司在网上平台设计了层级计酬的奖励模式，装备了兼具积分记载、分配、返还功能的后台系统，首要通过引荐方法开展会员。至案发时，公司构成119层会员网络、8级代理公司吸纳资金、牟取非法利益，有效会员达890多万人，代理公司达1500多个。

2018年5月，广州警方发布关于“云联惠公司”黄某等人涉嫌安排、领导传销违法通告。此后，全国多地陆续有“云联惠”传销安排者被捕、被判刑，其间我市小店区、迎泽区、杏花岭区等3家法院，曾分别对赵某、杨某、张某3名被告人判处刑罚。

此时快讯

【律师：美国SEC旨在根据证券法定义所有加密货币】金色财经报道，律师兼加密货币爱好者Bill Morgan认为，美国证券交易委员会（SEC）希望根据证券法定义所有加密货币，SEC最近的活动不仅针对加密货币交易所，还针对钱包开发商和提供商。Morgan 在 X 上发布了关于 DeFi Education Fund 首席法务官 (CLO) Amanda Tuminelli 的信息，她向法庭解释了其团队在 SEC 诉 Coinbase 案件中的法庭之友。
Tuminelli表示，尽管 Coinbase 是一家流行的加密货币交易所，但它也是一家软件开发商和 IT 服务提供商。DeFi 教育基金敦促法院牢记其判决对生态系统技术开发商和服务提供商的影响。该基金认为制作钱包应用程序不是经纪人的工作。
Tuminelli团队澄清，作为经纪人，实体必须充当中介，为他人进行证券交易。因此，钱包的运作表明被动软件应用程序不是中介。Coinbase 不控制用户资产、处理客户资金或通过 Wallet 混合资产，Coinbase 不通过钱包开设客户账户，因为不存在在区块链上开设账户的情况。
DeFi 教育基金还辩称，Coinbase 的 Stake 计划不是证券发行，因为 Coinbase 在 Stake 方面的角色是部长级的，类似于 IT 服务提供商。