传销公司“云数贸”坑害10万人，上市后分红超过亿

纳200元成为公司会员，等公司上市后，就会轻松取得几百万、甚至过亿元的利益分红”。针对这样以小投入高回报挣钱的说辞，纯粹是云山雾绕，骗子们骗钱的惯用手段。

河南省通许县退休在家的邓女士却没能经得住高回报的诱惑，在他人的引导下，积极参加，频频汇款，结果上圈套走12万余元。

近来，通许县公安局经过两个多月的追踪查询，成功破获这起打着民族资产幌子，涉案资金300万余元的欺诈案，捕获刘某、丘某、田某等违法嫌疑人9名。

本年3月初，赋闲在家的邓女士玩微信时发现自己被拉入一个云数贸的微信群，里面的群友被冠以“总统帅”、“元帅”、“军长”、“师长”等，一个名叫程某花（已另案处理）的好友主动热心地给邓女士介绍，宣称云数贸公司是国家重点扶持的公司，只要出资200元购买一张公民物联网总部卡，就会成为公司会员，等将来云数贸公司一上市，就能取得分红和返利，还能够享有股权，取得利益高达百万、甚至上亿元。

邓女士听到此音讯后满怀欣喜，当即转过去200元钱办理了公民物联网总部卡。成为会员后，邓女士依照程某花的安排，积极动员他人参加这个云数贸的微信群，开展两名会员后便捞回了先期出资的200元，随后每开展一名会员又提成100元。

邓女士由于能说会道，成绩飞速攀升，收益颇丰，邓女士由此信心倍增，先后出资了12万余元。关于邓女士整天沉溺于开展会员的失常行为，其家人多次劝说均难以压服，无奈于3月18日强拉着邓女士到通许县公安局刑警大队报案。

接报案后，刑警大队一中队中队长罗冠军随即安排民警展开查询，很快发现在通许县像邓女士这样参加出资群上圈套人员就有十余人，全省触及上百人，多系中老年人。得知此情，通许县公安局当即成立专案组，从刑警大队、四所楼派出所、长智派出所、竖岗派出所等单位抽调精干警力，全力侦破此案。

警方依据线索顺藤摸瓜，先后远赴广东、山东、河北等地，广泛走访查询、深入分析研判，寻觅受害者了解案情，固定相关违法证据。专案组摸清了该团伙的人员组成脉络，根本把握其违法证据和涉案嫌疑人的真实身份。

民警发现该公司打着“云数贸张健”的旗号，经过组成微信群开展会员，规定但凡新参加的会员需交200元购买一张公民物联网总部卡或厉害了我的国卡、我国梦富民卡、扶贫卡等，若介绍两位新人入群则能够得到200元的奖赏，两单就能回本，随后每开展一名会员就能提成100元，依据“工作成绩”能够取得“元帅”、“分区司令”、“军长”、“师长”等职位。

经过群成员的相互介绍，入群人数越来越多，他们就在微信群中经常发布国家最新政策解读信息，让受害人购买各类卡，以各种名头的分红、返利和赠送股权等虚假项目出资圈套，并会员毫不怀疑，产生小投入高回报的幻想。

该欺诈团伙自2019年以来，开展微信群会员数达10万余人、核心成员10余人，涉案金额300万余元。

5月10日，通许警方在全面把握了该欺诈团伙的状况后，专案组决议收网，组成9个抓捕小组分别赶赴到全国9个城市开展抓捕行动。经过10多天的艰苦奋战，各抓捕组先后在广东、山东、河北等地将涉案的刘某、丘某、田某等9名违法嫌疑人捕获。

现在，刘某、丘某、田某等3名违法嫌疑人已被执行逮捕，其他违法嫌疑人被采纳其他刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

通许县公安局刑警大队一中队中队长罗冠军说：该案跟以往的“民族资产冻结类”欺诈不同。新式“民族资产冻结类”欺诈集返利、传销、欺诈为一体，违法团伙结合当前国家重点政策编造一系列虚拟项目，组成团队以吸纳会员、吸收资金等手段逐渐开展成层级明显的新式欺诈安排。

经过互联网微信群、QQ群，遍及撒网，招引会群员参加，用“小支付、高回报”为诱饵，鼓动民众参加出资，并采用传销形式，对开展下线的参加者进行奖赏，然后进行滚雪球裂变式行骗。

违法团伙没有经济实体，也没有任何宣

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