保险公司内现非法活动，世联通证币储行受处罚

“承当防备不合法集资职责的部队进一步强大，多部分、安排、个体联防联控，使心怀不轨的组织难以立足。”南通市处非办负责人在承受采访时介绍，本年6月底，市处非办联合市公安局、商务局、文广旅局、住建局、市场监督办理局，向市区首要商务楼宇、宾馆饭店宣布通告，严防不合法集资危险，提醒相关市场主体主动辨认涉嫌不合法集资的组织和活动，规避为不合法集资行为提供便当条件的危险。

不合法集资组织通常藏身于商务楼宇、商业大街或高端宾馆酒店，利用豪华作业场所，制作有实力的假象，然后诈骗投资者，施行不合法集资。

为了防备和冲击不合法集资，我市在2016年施行了“送法到业主防备不合法集资进楼宇”活动，并在2018年将不合法集资危险源头防控扩展到大型宾馆酒店和物业企业。本年是三年“处非攻坚战”的收官之年，我市各部分联动，发动和发挥社会安排的力量，加强不合法集资危险组织的落地防控，阻断不合法集资的传播渠道，从源头上办理不合法集资。

防备不合法集资的整体局势持续向好。要加强监管和冲击力度，政府需要与金融组织、社会安排和广阔市民朋友等一起承当处非作业职责，开展联防联控，做到早发现、早预警、早处置。在处非攻坚战中，我市一方面处理了存量危险，一方面加强了源头防控和长效办理，有用压缩了不合法金融活动的生存空间，人民大众的危险意识显着提高。

据统计，虽然全国不合法集资案子仍在上升，但我市的不合法集资新案子数、集资金额和参与者数量三项首要指标都有显着下降，本年一季度更是继续大幅回落。特别是源头防控的各项举措取得显着效果，自2019年以来，全市仅发生了3起增量危险组织案子，且集资金额均在千万元以下。

要深化挖掘不合法组织的藏身之地。近来，崇川区处非办接到告发，发现某商务楼宇内有组织以区块链培训为幌子，实际上是进行不合法集资和传销活动。市处非办联合相关部分对此进行了处理。另外，市处非办还接到告发，发现某高级酒店有安排向大众推行不合法集资活动，经过查询，该活动涉嫌网络金融诈骗和不合法传销。

商务楼宇和宾馆酒店一直是不合法集资组织“藏匿”的要点场所。在处非攻坚战发动后，我市对这些要点场所进行了全面排查和监测预警作业，并取得了显着成效。例如，在2019年的私募基金范畴排查整改中，经核实有35家企业未予合作或资料不全，被进行了处理和整改。

市处非办主任张乃华表明：“将不合规组织直接拒之门外，让他们无处可立足，从源头上有用遏止不合法集资危险。”为了完成这一目标，市处非办于本年5月9日宣布通知，完善不合法集资危险源头办理机制，明确相关办理部分的职责，禁止将场所出租给从事投融资业务的无金融牌照组织或个人，并加强房屋租赁合同签订和商业大街的办理。

市处非办主任张乃华还表明，即使本年是三年处非攻坚战的收官之年，咱们必须根据局势变化做好持久战的预备。将继续深化开展源头办理作业，力求在本年底基本建立起防备不合法集资的长效机制，完成立案数和存量案子数的显着下降。如果发现不合法吸收大众资金等行为，请及时向处非办或公安部分告发，避免更多人上当。

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